客户身份

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外资商业银行如何破解合规与反洗钱管理难题
《中国商人》2024年第12期92-93,共2页高永英 
随着我国金融市场的开放,外资商业银行的数量和规模都实现了快速增长。面对我国日益严格的反洗钱监管要求,外资银行亟须适应新的监管环境,以确保全面合规。外资商业银行建立合规管理体系尤为重要,主要包含两个核心内容:首先,要严格执行...
关键词：客户身份识别 外资银行 反洗钱监管 监管环境 外资商业银行 合规管理体系 反洗钱管理 我国金融市场 
有效防范信用卡欺诈的检测技术研究
《中国信用卡》2024年第10期90-94,共5页黄华杰 李成青 朱杰 李沛园 陈欣怡 
近年来,机器学习模型在信用卡欺诈检测方面的应用日益加深,但受限于数据的敏感性和保密性,仍有较大提升空间。为实现更全面的个人客户画像,本研究创新性地引入反映个人经济状况、背景资料和交易信息的相关特征,针对信用卡交易中不平衡...
关键词：信用卡交易 客户身份 交易特征 不平衡数据 交易信息 信用卡欺诈 混合神经网络模型 采样技术 
客户风险尽职调查(KYC)工作探究——基于中国澳门金融机构反洗钱风险治理提升工作
《现代商业银行》2024年第10期26-31,共6页欧阳成虎 
KYC的意思是了解你的顾客和客户。KYC或KYC检查是在开立账户时识别和验证客户身份的强制性过程,并随着时间的推移定期进行。换句话说,银行必须确保他们的客户是他们所声称的真实身份。从国际标准、国内政策、中国澳门特区监管实践之KYC...
关键词：客户身份 金融机构 尽职调查 洗钱风险 澳门特区 工作探究 监管实践 发展历程 
基于数字化聚合交互平台的客户身份识别与风险管理
《上海信息化》2024年第9期44-47,共4页赵明鸣 
我国支付行业的飞速发展,对数字经济推动作用日益凸显,各类金融机构持续加强全面风险管理。然而面对客户规模不断扩大、产品体系日益丰富、数字化远程交互持续深入等市场发展趋势,客户身份识别难度、复杂性亦在不断加大,海量的信息回溯...
关键词：交互平台 全面风险管理 客户身份识别 金融机构 人工审核 远程交互 自动化识别 市场发展趋势 
后量子密码:量子攻击下保障信息安全与交易可靠性的新途径
《金融电子化》2024年第17期38-42,共5页毕经国 
在数字化时代,数据安全是金融机构的“生命线”,对于保障其稳定运营至关重要。金融业涉及的隐私数据量庞大且复杂,从客户身份信息、资产状况到金融交易信息,这些数据一旦泄露或被篡改,不仅会对个人和企业造成重大损失,更有可能引发金融...
关键词：客户身份 资产状况 金融机构 金融市场 数据安全 数字化时代 隐私数据 金融业 
基于区块链技术的农商银行客户身份风险识别管理建构
《计算机产品与流通》2024年第9期50-52,共3页钟佳闱 
随着全球金融市场的不断发展,市场开放程度进一步提高,人员流动更加频繁,客户身份风险识别工作愈发重要。农商银行作为国内金融体系中的重要组成部分,守好第一道防线,即落实客户身份风险识别工作对其影响深远。然而,依靠人工识别客户身...
关键词：客户身份 农商银行 风险识别 传统管理方式 市场开放程度 区块链技术 第一道防线 人工识别 
客户身份识别与客户尽职调查的国际监管溯源——基于合规与反洗钱视角的对标与辨析被引量：2
《开发性金融研究》2024年第4期79-89,共11页蔡宁伟 贾帅帅 
国家社会科学基金青年项目(21CTJ013)
长期以来,客户身份识别作为反洗钱“四大核心义务”之一,在反洗钱管理中承担了关键职能。本文尝试从主要国际监管组织、国际准则和业务实践等维度,追溯客户身份识别和客户尽职调查的来龙去脉,从合规与反洗钱管理的视角厘清二者之间的关...
关键词：客户身份识别 客户尽职调查 国际监管溯源 中国反洗钱制度 
基于区块链的商业银行客户身份验证与信息保护策略
《网络安全和信息化》2024年第8期141-143,共3页于伟兵 
探讨了基于区块链的客户身份验证与信息保护策略,包括客户身份验证流程的改进及其技术实现过程,以提高商业银行的安全性和效率。
关键词：身份验证 区块链 客户身份 验证流程 商业银行 安全性 
从两起罚单看支付机构外汇业务管理
《金融会计》2024年第5期76-79,共4页朱东琴 
2023年7月7日,中国人民银行公布了一批罚单,共性问题集中于清算、支付账户的管理,以及客户身份和交易背景真实性、合法合规性的识别等方面。本文拟以此次处罚体现的共性问题为出发点,研究其产生的深层原因,以期优化支付机构外汇业务管理...
关键词：客户身份 跨境电商 合规性 共性问题 中国人民银行 支付账户 真实性 清算 
商业银行客户洗钱行为识别及实证研究
《吉林金融研究》2024年第4期71-75,共5页兰惠元 施志晖 张竣 方立兵 
一、引言洗钱是严重的经济犯罪行为,商业银行在金融体系中扮演着重要的角色,负责客户身份识别和交易监控等反洗钱工作。传统的反洗钱手段通常依靠手工规则设置和人工审核,易出现漏报和误报等问题,商业银行需不断探索新的反洗钱手段,提...
关键词：互联网金融 客户身份识别 反洗钱 商业银行 洗钱行为 经济犯罪行为 云计算 金融体系 
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