经济犯罪行为

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商业银行客户洗钱行为识别及实证研究
《吉林金融研究》2024年第4期71-75,共5页兰惠元 施志晖 张竣 方立兵 
一、引言洗钱是严重的经济犯罪行为,商业银行在金融体系中扮演着重要的角色,负责客户身份识别和交易监控等反洗钱工作。传统的反洗钱手段通常依靠手工规则设置和人工审核,易出现漏报和误报等问题,商业银行需不断探索新的反洗钱手段,提...
关键词：互联网金融 客户身份识别 反洗钱 商业银行 洗钱行为 经济犯罪行为 云计算 金融体系 
刑民分界视野下变相经济犯罪行为的构造与认定
《学习与实践》2023年第4期73-82,F0002,共11页何荣功 刘天宏 
国家社会科学基金重点项目“犯罪化的理论体系与实践机制研究”(项目编号:21AFX010)。
为了提升刑法的适应性,充分保护法益,避免刑事处罚的漏洞,我国刑事立法和刑事司法都肯定变相经济犯罪行为。但变相行为的含义和边界存在模糊性和不确定性,变相经济犯罪行为认定的不当,将引起罪刑法定原则适用的疑问,以及刑民分界的不清...
关键词：变相经济犯罪 刑民分界 限制解释 法秩序统一 
规范网络经济健康发展整治商品虚假宣传被引量：2
《中国防伪报道》2022年第6期97-97,共1页
网络商品预售期不断延长,直播间带货夸大虚假宣传、诱导消费、存在安全隐患。近年来,网络上出现了越来越多损害消费者利益的经济犯罪行为,扰乱了我国市场经济的发展。因此,遏止网络经济乱象,亟待多方合力依法治理,加大监督惩处力度,让...
关键词：经济犯罪行为 虚假宣传 消费者利益 依法治理 惩处力度 经济健康发展 诱导消费 
山西警察学院学报约稿启示
《山西警察学院学报》2020年第2期F0003-F0003,共1页本刊编辑部 
《山西警察学院学报》是由山西省公安厅主管、山西警察学院主办的省级公安类学术期刊,主要栏目有:法学研究、犯罪对策研究、公安法制研究、社会治理与控制、刑事侦察与技术、警察行政管理、教育教学研究等。当前,我国改革开放已进入"深...
关键词：山西省公安厅 经济犯罪行为 警察学院 刑事侦察 犯罪对策 涉税犯罪 涉外犯罪 金融犯罪 
山西警察学院学报约稿启示
《山西警察学院学报》2020年第1期F0003-F0003,共1页本刊编辑部 
《山西警察学院学报》是由山西省公安厅主管、山西警察学院主办的省级公安类学术期刊,主要栏目有:法学研究、犯罪对策研究、公安法制研究、社会治理与控制、刑事侦察与技术、警察行政管理、教育教学研究等。当前,我国改革开放已进入“...
关键词：山西省公安厅 经济犯罪行为 警察学院 刑事侦察 犯罪对策 涉税犯罪 涉外犯罪 金融犯罪 
浅析以老年人为对象涉众经济犯罪——以保健品为视角
《当代检察官》2019年第8期59-59,共1页张文军 
近年来,以老年人为目标群体的经济犯罪行为频频发生,尤其是在涉众型经济犯罪中,老年被骗现象日趋严重。在保健品市场优甚。老年人容易成为保健品市场受害者的原因,1.虚假宣传营销花样繁多。2015年10月施行的新修订《食品安全法》对保健...
关键词：经济犯罪行为 保健品市场 老年人 保健食品公司 涉众型经济犯罪 《食品安全法》 宣传营销 合法权益 
受贿逾百万元获刑三年的电台台长——媒体人经济犯罪经典案例(十三)
《青年记者》2018年第1期70-73,共4页李婷婷 展江 
2016年5月，一起涉及知名媒体主管的经济犯罪案件落下尘埃，北京人民广播电台前台长汪良因受贿被判有期徒刑。与动辄数百万元乃至上千万元案底的同类案件相比，汪良案的案值相对较小；与涉及多起经济犯罪行为的多数同类案件相比，本案...
关键词：北京人民广播电台 经济犯罪案件 受贿金额 经典案例 媒体 台长 经济犯罪行为 有期徒刑 
常见经济犯罪手段的应对与防范
《中国防伪报道》2016年第8期32-36,共5页本刊编辑部 
近年来,经济犯罪不断呈现出形式多样、手段翻新、社会危害大、群众经济损失惨重的趋势,如何有效防范成为社会各界普遍关注的问题。以下将为您列举近年来常见的一些经济犯罪行为,并就如何防范做简要介绍。
关键词：犯罪手段 经济犯罪行为 欺骗手段 集资诈骗 保险法律 违法犯罪行为 保险法规 保险条款 保险欺诈 非法证券活动 
对物资采购廉洁风险防控对策的思考被引量：2
《中国核工业》2016年第6期49-50,共2页张莉 
物资采购是以满足企业生产经营需要为目的的购买活动,是企业生产经营链条的一个重要环节。采购人员往往面临各种诱惑,容易发生索贿受贿等经济犯罪行为,是企业廉洁风险防控工作中的重中之重。廉洁风险防控是将现代风险管理理念和质量方...
关键词：风险防控 防控对策 经济犯罪行为 索贿受贿 生产经营需要 风险管理理念 供应安全 采购人员 购买活动 企业经济 
金融诈骗 揭秘与防范——金融诈骗乱象速写
《金融博览》2015年第16期38-43,共6页吕晶晶 
18世纪，有一位名叫摩莱里的思想家说过： “我在世界上认识到的唯一的罪过是贪婪；其他的一切罪过，不管叫什么名字，都无非是这种罪过的不同方式、不同程度的表现。”
关键词：金融诈骗 法律维权 花样翻新 受骗者 网银大盗 金融欺诈 经济犯罪行为 摩莱里 公司财务 哀其不幸 
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