金融欺诈

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基于集成学习的金融交易欺诈识别研究
《现代信息科技》2025年第4期173-178,共6页郑德铭 李思佳 潘彦恺 郑健龙 
河北省社会科学基金项目(HB22SH011)。
金融欺诈严重威胁金融市场稳定,而现有的反欺诈手段存在单一性和低效率的问题。为此,文章基于集成学习方法构建了金融交易欺诈识别模型,旨在提升欺诈识别效果。研究中采用装袋法(Bagging)和提升法(Boosting)构建了4个基础模型,并通过优...
关键词：集成学习 金融欺诈 BOOSTING STACKING 
基于规则运算的信用风控系统研究与应用
《中国信用卡》2025年第1期57-60,共4页马胜蓝 
大数据时代的到来,对银行的风险管控提出了新的挑战,一方面客户趋于长尾化,无征信或弱征信等现象较为普遍,而传统的征信信息不够充分,降低了自动审批的效率,影响了客户尤其是年轻客群的体验;另一方面,信贷业务逐渐由线下向线上迁移,使...
关键词：风险防控 信用风险 风险管控 风险识别 征信 金融欺诈 提升效率 线下 
金融素养、金融监管与金融欺诈
《石河子大学学报（哲学社会科学版）》2024年第5期68-77,共10页雷汉云 杜笑妍 
国家社科基金项目“西部民族地区普惠金融影响经济高质量发展的空间效应研究”(21BJY045);新疆财经大学研究生科研创新项目“金融科技助力新疆现代化产业发展的机理与政策研究”(XJUFE2023K018)。
近年来,频发的金融欺诈扰乱了金融秩序,危害了参与者的利益,金融反欺诈已迫在眉睫,而金融素养、金融监管是金融反欺诈的重要手段。该文构建了金融素养抑制金融欺诈的理论框架,利用CHFS数据测度居民金融素养综合指数,通过构建静态与动态...
关键词：金融素养 金融监管 金融欺诈 调节效应 
探析网络犯罪治理能力建设
《职工法律天地》2024年第9期89-91,共3页杨春 
当前,互联网迅速普及,数字技术融入人们的生活,在推动社会进步的同时也为犯罪活动提供了实施空间,所以保障公共安全迫在眉睫。网络犯罪分子利用先进技术和网络漏洞进行身份盗窃、金融欺诈和数据泄露等活动,对个人、企业以及国家安全构...
关键词：网络安全管理 网络安全保障 网络漏洞 网络犯罪 公共安全 犯罪分子 互联网 金融欺诈 
数字时代金融安全视域下网络金融欺诈的法律治理路径优化被引量：3
《金融监管研究》2023年第12期102-113,共12页张佳华 
教育部人文社会科学研究青年基金项目“公正司法视域下罚金刑自由裁量的边界与程序控制研究”(项目编号:23YJC820051);中央高校基本科研业务费项目“新时代国家安全的重大风险挑战及其监管机制研究”(项目编号:FRF-BR-23-05B);中国政法大学青年教师学术创新团队支持计划资助项目(项目编号:21CXTD01)的资助。
金融安全是国家安全的重要组成部分。数字时代,网络金融欺诈违法犯罪活动具有迭代升级快、隐蔽性强、地域跨度大、涉及面广、危害性更大等特点,可能引发系统性金融风险,危害金融安全,对金融监管提出了挑战。目前,网络金融欺诈的法律治...
关键词：数字时代 网络金融 金融欺诈 金融监管 
数字化时代金融反诈治理挑战及优化机制思考
《当代金融家》2023年第10期24-27,共4页张广治 
随着金融欺诈手段的不断升级,对金融机构来说,传统风控手段难以准确识别和探测欺诈行为,对金融消费者来说则大大增加了识别欺诈的难度,因此对金融反欺诈工作提出了更高的挑战。只有各行各业通力协作,强化主体责任,采用欺诈风险应有的管...
关键词：欺诈风险 金融机构 金融消费者 优化机制 机制优化 金融欺诈 数字化时代 管理逻辑 
数字赋能 织密金融欺诈风险“防护网”
《中国农村金融》2023年第17期29-31,共3页何涛 
重庆监管局深入开展电信网络诈骗特别是AI欺诈等新型诈骗手段的风险防范治理工作,织密防护网络、深化风险预警、加强技术反制,以实际行动彰显主题教育成效 近年来,数字技术的快速进步推动经济社会持续高质量发展,人民群众对金融服务的...
关键词：金融监督管理 总局党委 金融服务 教育成效 风险预警 金融欺诈 防护网 防范治理 
践行消保为民 守护群众“钱袋子”
《中国农村金融》2023年第17期32-33,共2页王徐 
监管部门和金融机构应当将AI金融欺诈知识宣传作为首要任务,帮助消费者了解AI金融欺诈常识,掌握防诈手段,提高维护财产安全能力,增强消费信心 近年来,AI科技发展迅速,在给人类生活带来方便的同时,也制造了很多潜在安全隐患.在金融领域,...
关键词：金融机构 金融欺诈 金融消费者 金融监管部门 消费信心 安全防护能力 金融领域 潜在安全隐患 
人口老龄化背景下养老金融风险的识别、防范与治理被引量：9
《当代经济管理》2023年第9期79-89,共11页朱文佩 林义 
国家社会科学基金重大项目《基于系统观念的多层次社会保障制度创新与政策协同研究》(23ZDA099);四川省社会科学重点研究基地重大项目《老龄金融创新发展与养老保险制度优化研究》(SC22EZD014)。
人口老龄化的加速发展推动了社会结构和经济增长模式的变革,同时也为养老金融的发展创造了空间。然而,随着老龄化程度的加剧,传统的金融监管模式难以适应养老金融风险的新特征、新挑战。文章根据养老金融活动的开展流程和主要服务对象,...
关键词：人口老龄化 养老金融风险 养老金融排斥 养老金融欺诈 制度可持续性 
互联网金融环境中的个人信息保护
《金融言行（杭州金融研修学院学报）》2023年第9期64-66,共3页应衣璐 白熊 李铭 
互联网金融作为传统金融业与互联网融合的新兴领域,极大地提高了社会资金的运行效率,但同时也产生了信息泄露、消费侵权、金融欺诈等安全隐患,尤其是个人信息泄露可能会导致身份泄露,进而造成金融诈骗、信用欺诈等后果出现。在互联网金...
关键词：金融诈骗 个人信息保护 信用欺诈 互联网金融 信息泄露 金融欺诈 消费侵权 传统金融业 
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