从两起罚单看支付机构外汇业务管理  

作　　者：朱东琴[1] 

机构地区：[1]中国人民银行宿迁市分行

出　　处：《金融会计》2024年第5期76-79,共4页Financial Accounting

摘　　要：2023年7月7日,中国人民银行公布了一批罚单,共性问题集中于清算、支付账户的管理,以及客户身份和交易背景真实性、合法合规性的识别等方面。本文拟以此次处罚体现的共性问题为出发点,研究其产生的深层原因,以期优化支付机构外汇业务管理,助力我国跨境电商业务更好的发展。

关 键 词：客户身份 跨境电商 合规性 共性问题 中国人民银行 支付账户 真实性 清算 

分 类 号：F832.6[经济管理—金融学]