客户风险尽职调查(KYC)工作探究——基于中国澳门金融机构反洗钱风险治理提升工作  

作　　者：欧阳成虎 

机构地区：[1]工银澳门法律合规部,中国

出　　处：《现代商业银行》2024年第10期26-31,共6页Modern Commercial Banking

摘　　要：KYC的意思是了解你的顾客和客户。KYC或KYC检查是在开立账户时识别和验证客户身份的强制性过程,并随着时间的推移定期进行。换句话说,银行必须确保他们的客户是他们所声称的真实身份。从国际标准、国内政策、中国澳门特区监管实践之KYC发展历程看。

关 键 词：客户身份 金融机构 尽职调查 洗钱风险 澳门特区 工作探究 监管实践 发展历程 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]