2021年上半年全球反洗钱监管动态分析  

作　　者：无 

机构地区：[1]中国工商银行内控合规部反洗钱中心

出　　处：《金融言行（杭州金融研修学院学报）》2021年第10期49-52,共4页

摘　　要：2021年上半年,新冠疫情持续发酵,国际政治纷争加剧,全球经济金融环境不确定因素进一步增加,反洗钱监管持续保持高压态势。本文对全球反洗钱立法及监管导向、执法情况进行梳理总结,对全球监管趋势进行展望分析,并提出跨国金融机构应对策略。

关 键 词：反洗钱监管 经济金融环境 执法情况 跨国金融机构 应对策略 不确定因素 反洗钱立法 监管趋势 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]