跨国金融机构

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南太岛国代理行危机的现状、成因及各方应对措施
《中国货币市场》2025年第1期73-78,共6页益言 
近年来,随着全球反洗钱和反恐怖融资监管日趋严格,跨国金融机构的去风险化动机越来越强,全球的代理行关系持续下降。文章在梳理南太地区代理行关系基本情况的基础上,分析了该地区代理行持续减少的原因并总结了各方采取的应对措施。
关键词：代理行 反洗钱 跨国金融机构 应对措施 南太岛国 反恐怖融资 
国际货币体系的终结因素
《清华金融评论》2024年第10期105-109,共5页范希文 胡晓涛 
国际货币体系常被看成是“超然”于各国之上的外生性制度安排,其植于各国经济内生性的特征往往被不自觉地忽视。这种看法阻碍了人们对国际货币体系产生、演变和更迭规律的认识,一旦国际货币体系在内在不平衡的基础上,因“终结因素”的...
关键词：国际货币体系 跨国金融机构 外生性制度 内生性 制定者 终结 超然 
财务管理信息化中数据安全与隐私保护问题——以X企业为例被引量：4
《上海企业》2024年第2期93-95,共3页张文萍 
随着信息技术在财务管理领域的广泛应用,企业财务管理变得更加便捷、高效,大幅提高了企业的经营效率。然而,企业财务管理信息化也存在诸多问题,如数据安全与隐私保护等。本文研究了财务管理信息化中数据安全与隐私保护问题,并以跨国金...
关键词：财务管理信息化 财务管理领域 数据安全 跨国金融机构 安全与隐私保护 信息技术 企业财务管理 经营效率 
某跨国金融机构涉一马基金案法律分析及启示
《现代金融导刊》2022年第9期73-76,共4页朱敏 
A公司作为一家著名的跨国金融机构,因其子公司贿赂外国官员的行为遭到包括美国在内的多个国家或地区处罚,不仅需要支付巨额罚款或和解金,还需履行持续整改与报告义务,遭受重大财务损失和声誉损失,其自身经营发展也受到严重影响。在反海...
关键词：内部制度建设 财务损失 跨国金融机构 A公司 全球共识 声誉损失 巨额罚款 相关风险 
中国跨国城市网络的结构研究——基于外资金融机构母子公司关系的讨论
《城市发展研究》2021年第12期102-109,共8页王成 王茂军 
国家自然科学基金项目(41771183)。
基于在华金融机构母子公司的空间展布,建构城企2-模关系网络,讨论中外城市金融链接的层次结构特征,挖掘城市金融链接的关系性影响因素。研究发现:(1)中国城市的网络关联度和中心性非均衡分布,京、沪、广、深的网络地位高位稳定。(2)以...
关键词：跨国金融机构 城市网络 关联群组 QAP回归分析 SVD分析 
2021年上半年全球反洗钱监管动态分析
《金融言行（杭州金融研修学院学报）》2021年第10期49-52,共4页无 
2021年上半年,新冠疫情持续发酵,国际政治纷争加剧,全球经济金融环境不确定因素进一步增加,反洗钱监管持续保持高压态势。本文对全球反洗钱立法及监管导向、执法情况进行梳理总结,对全球监管趋势进行展望分析,并提出跨国金融机构应对策略。
关键词：反洗钱监管 经济金融环境 执法情况 跨国金融机构 应对策略 不确定因素 反洗钱立法 监管趋势 
人物
《环球财经》2019年第1期15-15,共1页
2018年12月11日,加拿大法院作出裁决,批准华为公司首席财务官孟晚舟的保释申请。应美国政府要求,加拿大于当地时间2018年12月1日拘捕了在温哥华转机的孟晚舟,理由是其涉嫌违规与伊朗发生交易,并向多个跨国金融机构“撒谎”。中国外交部...
关键词：人物 跨国金融机构 首席财务官 中国外交部 华为公司 美国政府 加拿大 温哥华 
国际信用评级机构的“信用危机”
《新财富》2017年第11期86-86,88,共2页丁安华 
次贷危机后，国际信用评级机构陷入了空前的公信力危机，大型跨国金融机构都开始建立自己的信用分析和管理团队，评级机构面临人才流失和评级技术落后的双重窘境，其评级报告多次被打脸。最近，标普下调中国主权信用评级，同样没有得到...
关键词：信用评级机构 信用危机 国际 跨国金融机构 主权信用评级 技术落后 公信力危机 次贷危机 
伦敦证交所成立专门部门对冲“脱欧”影响
《当代金融家》2017年第9期17-17,共1页
英国“脱欧”公投后，欧洲其他金融中心均试图争夺伦敦金融中心的部分业务。与此同时，一些设在英国的跨国金融机构出于避险等需要．已开始或计划将部分业务迁出英国。对此．英国金融监管部门开始采取行动，弱化“脱欧”的负面影响。应...
关键词：伦敦证券交易所 证交所 金融中心地位 金融监管部门 跨国金融机构 负面影响 金融市场 英国 
亚投行加速“一带一路”项目落地
《中国经济信息》2017年第7期40-41,共2页
在于3月26日闭幕的博鳌亚洲论坛2017年年会上,＂一带一路＂成为国内外参会人士讨论的焦点,亚洲基础设施投资银行（亚投行）行长金立群在博鳌论坛上透露,今年预计还有15个国家将会加入亚投行,成员总数将达到85到90个。博鳌与会政商领袖指...
关键词：博鳌论坛 成员总数 金立群 跨国金融机构 政商 经济全球化 亚洲开发银行 基础设施 当地需求 天合光能 
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