某跨国金融机构涉一马基金案法律分析及启示  

作　　者：朱敏 

机构地区：[1]中国工商银行法律事务部(消费者权益保护办公室)

出　　处：《现代金融导刊》2022年第9期73-76,共4页Modern Finance Guide

摘　　要：A公司作为一家著名的跨国金融机构,因其子公司贿赂外国官员的行为遭到包括美国在内的多个国家或地区处罚,不仅需要支付巨额罚款或和解金,还需履行持续整改与报告义务,遭受重大财务损失和声誉损失,其自身经营发展也受到严重影响。在反海外腐败成为全球共识的背景下,跨国金融机构需提高反海外腐败意识,加强反海外腐败内部制度建设,统筹内外部法律资源应对执法行动,妥善防控、化解相关风险。

关 键 词：内部制度建设 财务损失 跨国金融机构 A公司 全球共识 声誉损失 巨额罚款 相关风险 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]