2021年全球反洗钱监管动态分析  

作　　者：肖琴 

机构地区：[1]中国工商银行内控合规部反洗钱中心

出　　处：《金融言行（杭州金融研修学院学报）》2022年第4期39-41,共3页

摘　　要：2021年,全球新冠疫情肆虐,国际形势风云变幻,各国反洗钱监管力度不减。一、反洗钱立法及监管导向(一)国际标准金融行动特别工作组(FATF)持续推动反洗钱国际标准制定与完善。一是构建扩散融资风险评估等新标准。发布《扩散融资风险评估和缓释指引》《风险为本监管指引》,修订《虚拟资产和虚拟资产服务提供商风险为本指引》,指导公私部门评估、管控扩散融资风险,要求监管机构贯彻风险为本原则,根据风险合理配置监管资源,更新虚拟资产旅行规则等指导意见。

关 键 词：反洗钱监管 虚拟资产 风险为本 扩散融资 反洗钱立法 监管机构 融资风险评估 动态分析 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]