反洗钱工作

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新反洗钱法实施后,券商首罚落地
《法人》2025年第3期66-68,共3页岳雷 
在金融监管力度持续加强的背景下,金融机构因反洗钱工作执行不力而受到处罚的案例日益增多。2月17日,中国人民银行浙江省分行公布行政处罚公告,财通证券及其两名负责合规管理的相关责任人被共同处以203.1万元罚款,并公示3年。
关键词：合规管理 金融机构 处罚公告 反洗钱法 相关责任人 执行不力 反洗钱工作 证券 
统筹规划 源头治理——提升中资银行境外机构合规反洗钱工作质效的思考
《现代商业银行》2025年第2期91-94,共4页徐小云 杨博 肖茜 林文重 姜鳞 
银行境外合规反洗钱方面的困难与挑战,既与合规管理密切相关,也非独立合规问题,仅依靠单个业务条线,仅依托总行或境外机构,都无法有效解决。建议从大合规角度,在巴塞尔银行监管委员会原则和规定、FATF40项建议的框架内,跨越业务条线壁垒...
关键词：境外机构 合规管理 中资银行 统筹规划 反洗钱 源头治理 智慧化 协同推进 
以新思路应对数字化时代反洗钱工作新挑战
《中国银行业》2025年第2期3-3,共1页
新修订的《反洗钱法》自2025年1月1日起施行,进一步完善了金融机构反洗钱义务,其中特别提到,金融机构应当在反洗钱行政主管部门的指导下,关注、评估运用新技术、新产品、新业务等带来的洗钱风险,根据情形采取相应措施,降低洗钱风险。
关键词：金融机构 洗钱风险 反洗钱 《反洗钱法》 数字化时代 新修订 行政主管部门 新思路 
反洗钱工作数字化应用的实践与思考
《中国商界》2025年第3期48-49,共2页高永英 
随着大数据、人工智能和区块链等技术的应用,金融机构的风险识别效率得到显著提高,监控和预警能力进一步增强,特别是在高风险领域的实时监测方面表现突出。数字化手段不仅提高了金融机构的合规率,还减少了误报率和监管处罚,提升了市场...
关键词：金融机构 反洗钱 客户信息 交易记录 数字化转型 大数据技术 人工智能 数字化应用 
浙川开展防范金融犯罪宣传活动
《中国防伪报道》2025年第1期90-90,共1页
为有效维护金融管理秩序,切实提高社会公众对防范非法集资、反洗钱工作的知晓率和参与度,确保人民群众财产安全,河南省浙川县公安局联合辖区金融部门开展防范金融犯罪宣传活动。活动现场,民警通过悬挂宣传横幅、摆放普法展板、接受现场...
关键词：金融犯罪 金融管理秩序 非法集资 浙川县 反洗钱工作 参与度 切实提高 防范 
中小商业银行基层反洗钱工作面临的问题与对策思考
《福建金融》2024年第12期56-61,共6页陈后祥 
随着反洗钱形势日益严峻,中小商业银行基层反洗钱工作遇到诸多问题,包括存在“信息壁垒”、监测模型亟待优化升级、考核激励机制不够健全、岗位设置和人才培养存在明显差距等。亟须建立反洗钱信息共享系统以突破“信息壁垒”,充分利用...
关键词：商业银行 基层 反洗钱 
越南预防与反洗钱法
《南洋资料译丛》2024年第4期27-47,共21页冯超(译) 黄安瑜(译) 
国会根据《越南社会主义共和国宪法》颁布《预防与反洗钱法》。第一章总则第一条调整范围(一)本法规定了预防、发现、遏制和惩处机构及个人实施洗钱行为的措施;在预防与反洗钱过程中有关机关、机构和个人的责任;预防与反洗钱国际合作。(...
关键词：反洗钱法 洗钱行为 扩散融资 反洗钱工作 恐怖融资 反洗钱国际合作 
敏锐源于积累
《中国农村金融》2024年第24期110-111,共2页刘瑶 
我认为工作中敏锐度更重要,它能帮助我们更充分地做好准备工作,从而为客户提供更好的月艮务,营销效果更好。和稻盛和夫的故事一样,在生活中,常有“人们都说没问题,而我说有问题,结果一检查,车子的轴承少了一颗弹子”的情况。敏锐度不是...
关键词：稻盛和夫 营销效果 敏锐度 肌肉记忆 反洗钱工作 做好准备 用心工作 数据验证 
筑牢反洗钱法治“新防线”被引量：1
《中国人大》2024年第22期30-31,共2页张维炜 
2024年11月8日,十四届全国人大常委会第十二次会议高票通过新修订的反洗钱法,自2025年1月1日起施行。新修订的反洗钱法坚持问题导向,系统完善反洗钱制度措施,平衡反洗钱工作与保障个人和组织合法权益的关系,进一步提高反洗钱工作法治化...
关键词：反洗钱法 问题导向 反洗钱制度 反洗钱工作 新修订 法治化水平 合法权益 
提升商业银行反洗钱工作有效性的建议
《中国市场》2024年第30期33-36,共4页尉艳萍 
随着现代金融科技在国际金融市场中不断普及,在带来便捷的同时也为洗钱犯罪分子提供了可承之机。商业银行反洗钱工作中存在客户识别把控不严、反洗钱甄别手段落后、反洗钱监督考评机制不完善、反洗钱相关信息传递不顺畅和从业人员反洗...
关键词：反洗钱 管理对策 数字化技术 商业银行 
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