中小商业银行基层反洗钱工作面临的问题与对策思考  

作　　者：陈后祥 

机构地区：[1]南京银行股份有限公司杭州分行,浙江杭州310000

出　　处：《福建金融》2024年第12期56-61,共6页Fujian Finance

摘　　要：随着反洗钱形势日益严峻,中小商业银行基层反洗钱工作遇到诸多问题,包括存在“信息壁垒”、监测模型亟待优化升级、考核激励机制不够健全、岗位设置和人才培养存在明显差距等。亟须建立反洗钱信息共享系统以突破“信息壁垒”,充分利用机器学习等前端科技优化监测系统,完善考核激励机制以激发员工积极性,加强反洗钱人才培养,建设专业人才队伍。

关 键 词：商业银行 基层 反洗钱 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学]