反洗钱制度

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筑牢反洗钱法治“新防线”
《中国人大》2024年第22期30-31,共2页张维炜 
2024年11月8日,十四届全国人大常委会第十二次会议高票通过新修订的反洗钱法,自2025年1月1日起施行。新修订的反洗钱法坚持问题导向,系统完善反洗钱制度措施,平衡反洗钱工作与保障个人和组织合法权益的关系,进一步提高反洗钱工作法治化...
关键词：反洗钱法 问题导向 反洗钱制度 反洗钱工作 新修订 法治化水平 合法权益 
客户身份识别与客户尽职调查的国际监管溯源——基于合规与反洗钱视角的对标与辨析被引量：2
《开发性金融研究》2024年第4期79-89,共11页蔡宁伟 贾帅帅 
国家社会科学基金青年项目(21CTJ013)
长期以来,客户身份识别作为反洗钱“四大核心义务”之一,在反洗钱管理中承担了关键职能。本文尝试从主要国际监管组织、国际准则和业务实践等维度,追溯客户身份识别和客户尽职调查的来龙去脉,从合规与反洗钱管理的视角厘清二者之间的关...
关键词：客户身份识别 客户尽职调查 国际监管溯源 中国反洗钱制度 
完善新时代反洗钱制度体系的重要举措
《中国金融》2024年第11期11-13,共3页包明友 
党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央多次就反洗钱工作作出重要指示批示,为完善新时代反洗钱制度体系、坚定不移走好中国特色反洗钱之路指明了方向。中央金融工作会议对加强金融法治建设、及时推进金融重点领域和新兴领域立法作...
关键词：反洗钱制度 党的十八大以来 金融法治 反洗钱法律制度 反洗钱工作 决策部署 新兴领域 习近平同志 
我国反洗钱制度的追溯与重构——以总体国家安全观为视角
《四川警察学院学报》2022年第4期21-30,共10页武旭强 
四川省社会科学重点研究基地——社会创新治理研究中心2021年度资助课题(一般项目)“风险社会治理视域下刑事立法的理性应对”(SHZLYB2101);四川社会治安与社会管理创新研究中心2022年度资助课题(青年项目)“乡村社会安全风险治理法治化研究”(SCZA22C01)。
我国反洗钱制度历经从无到有、从有到专、从专到全、从全到深的演化,取得了重大进展,但仍面临着前置法防控效果有限、刑事立法不周延、协调合作机制不畅、打击洗钱犯罪合力不足等诸多局限。对此,在总体国家安全观的视角下,我们有必要重...
关键词：总体国家安全观 洗钱罪 反洗钱渎职 金融安全 
风险为本:地方法人金融机构反洗钱制度完善之道——以本溪辖区为例
《当代金融家》2021年第4期142-143,共2页姜海军 
监管单位在行使监管权力时不能脱离实际,要在充分了解被监管者的经营情况下实施监管。风险为本理念的监管现状风险为本的理念最早是由英国金融服务监管局(FSA)于2000年提出,该理念旨在以风险为基础,用灵活的原则性规定来取代具体的监管...
关键词：风险为本 地方法人金融机构 监管现状 原则性规定 监管要求 监管权力 被监管者 反洗钱制度 
金融科技创新背后的反洗钱风险被引量：1
《检察风云》2020年第16期18-19,共2页肖凯 
数字货币作为金融科技的最新应用之一,其匿名性、跨境住、数字化以及发行主体的多元化等特点,对基于国家信用的传统货币法律框架提出了深刻挑战。其中,尤以反洗钱制度的应对最令人关注。反洗钱法律制度的基础在于对个人、金融机构等交...
关键词：金融机构 洗钱风险 发行主体 数字货币 反洗钱制度 法律框架 匿名性 违法犯罪 
国内部分
《当代金融家》2020年第5期18-19,共2页
数字人民币内测稳步推进近日,央行数字货币研究所表示,目前,数字人民币研发工作正在稳妥推进,数字人民币体系在坚持双层运营、M0替代、可控匿名的前提下,基本完成顶层设计、标准制定、功能研发、联调测试等工作。当前阶段,央行数字货币(...
关键词：小微企业 个体工商户 投资者保护 总体部署 数字货币 反洗钱工作 修订完善 区块链技术 拨备覆盖率 法治化 立法项目 个人代理人制度 反洗钱制度 中小银行 兼业代理 
人民银行拉萨中心支行 高擎反洗钱利剑 打击洗钱犯罪
《中国金融家》2019年第5期126-127,共2页黄敏 
近年来,中国人民银行拉萨中心支行按照'依法行政、科学监管、廉洁务实、高效履职'的总体思路,与西藏自治区反洗钱工作成员单位、义务机构携手努力,共同构筑了'重风险、重管理、重质量、重效果'的反洗钱监管、监测分析和案件协查体系,在...
关键词：反洗钱制度 洗钱犯罪 
基于反逃税的反洗钱制度创新研究被引量：4
《黑龙江金融》2018年第7期59-61,共3页王怡靓 
洗钱与逃税有着密切的联系。涉税洗钱在金融交易上具有明显的特征和识别点。我国已将涉税犯罪纳入洗钱的上游犯罪,反洗钱在反逃税中的作用明显。要进一步完善涉税犯罪的立法工作,加强反洗钱部门与税务部门的协作,建立信息共享机制,加强...
关键词：反洗钱 反逃税 制度创新 
业界大事
《中国金融家》2017年第6期12-14,共3页
5月25日，央行发布了《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》，对开户管理和可疑交易报告后续控制提出具体要求，弥补了当前反洗钱制度的薄弱点。《通知》拓展了“有权拒绝开户”的适用范围，对3种异常开户情形“有权拒...
关键词：开户管理 可疑交易 违法违规行为 反洗钱制度 《通知》 操作流程 内控制度 监督检查 
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