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出　　处：《中国金融家》2017年第6期12-14,共3页China Financialyst

摘　　要：5月25日，央行发布了《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》，对开户管理和可疑交易报告后续控制提出具体要求，弥补了当前反洗钱制度的薄弱点。《通知》拓展了“有权拒绝开户”的适用范围，对3种异常开户情形“有权拒绝开户”；要求建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，加大监督检查力度，严惩违法违规行为。

关 键 词：开户管理 可疑交易 违法违规行为 反洗钱制度 《通知》 操作流程 内控制度 监督检查 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]