可疑交易

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AI技术在反洗钱可疑交易监测分析领域的应用探析
《当代金融家》2025年第3期122-123,共2页冯诏霖子 
本文提出了利用AI(人工智能)技术开展反洗钱可疑交易监测分析的方法,能够同时利用交易数据的结构信息和属性信息,学习交易数据的高层次特征,从而提高反洗钱可疑交易识别的准确性。
关键词：可疑交易 反洗钱 交易数据 人工智能 属性信息 AI技术 监测分析 应用探析 
企业集团财务公司如何有效监控可疑交易
《中国商界》2025年第5期82-84,共3页李靖妍 
随着全球金融自由化与一体化的发展,金融交易尤其是跨境资金流动日益频繁,导致可疑交易风险日益增大,且可疑交易手段更加复杂化、多样化和隐蔽化。可疑交易活动不仅帮助犯罪分子逃避法律制裁,而且还能滋生新的不法行为,扰乱正常的经济...
关键词：金融自由化 可疑交易风险 复杂化 多样化 隐蔽化 义务机构 法治化轨道 维护金融秩序 
“1234工作法”提升可疑交易监测质效
《中国农村金融》2024年第23期93-94,共2页刘艳艳 
江苏省联社采取以专家经验为主,辅以必要“算法+算力”支持的“1234工作法”,启动非法集资、地下钱庄、电信诈骗、网络赌博等重点可疑交易监测指标优化工作,有效提升全省农商银行系统可疑交易监测能力.
关键词：可疑交易 地下钱庄 农商银行 网络赌博 电信诈骗 指标优化 非法集资 监测能力 
基于社会网络分析法的洗钱犯罪数据挖掘侦查技术的改进
《贵州警察学院学报》2024年第6期71-78,共8页牛惊雷 牛易航 
随着互联网信息技术的发展,洗钱犯罪手段、方式愈发复杂和隐蔽,极大地影响了可疑交易识别精度,使侦查工作陷入低效的困境,进一步改进洗钱犯罪数据挖掘技术是必然趋势。“结构二重性”理论拓展侦查视角,社会网络分析法揭示了可疑交易的...
关键词：洗钱犯罪 可疑交易 社会网络 图卷积神经网络 
大数据技术在商业银行反洗钱可疑交易监测分析领域应用探析
《产业创新研究》2024年第19期133-135,共3页桂磊 
随着金融科技在金融领域应用的日益深化,金融产品和业务高度跨界,金融交易和资金流动更加快速和便捷,金融犯罪模式也在不断演变,洗钱的手段和方法更为隐蔽和复杂,“新型洗钱犯罪方式”推动反洗钱监测工作从“经验分析”向“数据分析”转...
关键词：金融科技 商业银行 大数据 反洗钱 监测分析 
可疑交易报告率指标在洗钱风险监测甄别管理中的应用
《中国银行业》2024年第8期89-91,共3页刘寅 詹翠翠 
可疑交易报告率指标在金融机构洗钱风险监测与甄别管理中有着极为广泛的应用。但在实践中,金融机构也存在对可疑交易报告率指标的理解不足和使用偏差,因此可能出现报告率应用失效的情形。金融机构应合理运用报告率指标,进一步提升洗钱...
关键词：金融机构 洗钱风险 可疑交易报告 合理运用 甄别 应用失效 有效性 监测 
知识图谱技术擦亮反洗钱监测“慧眼”
《中国农村金融》2024年第15期99-100,共2页成都农商银行智能反洗钱项目组 尹华锋 张笑寒 王康 陈诗明 景利军 方蓓华 
成都农商银行始终秉持“风险为本”理念,不断推进管理创新和技术革新,持续强化反洗钱系统和监测模型体系建设,持续丰富反洗钱可疑交易监测工具,提高模型监测预警的准确性和稳定性。
关键词：农商银行 可疑交易 反洗钱 风险为本 监测工具 知识图谱 监测模型 监测预警 
人工智能在反洗钱领域应用
《中国金融》2024年第15期63-64,共2页于江 梁绥 刘巍 
在全球数字经济高速发展的背景下,区别于传统依赖规则、重复操作的人工识别及数据密集型的分析处理手段,人工智能技术快速发展,并被推广应用于打击洗钱及相关金融犯罪领域,在防范洗钱犯罪、可疑交易识别、客户尽职调查中发挥着重要作用...
关键词：可疑交易 反洗钱 人工智能技术 金融监管机构 人工识别 金融犯罪 数据密集型 重复操作 
基于规则模型融合机器学习算法的中小银行可疑交易监测标准建设研究
《西部金融》2024年第8期75-83,共9页邱虹 徐珊珊 许忆哲 
随着互联网经济飞速发展,支付结算渠道多样化拓展,洗钱上游犯罪及其洗钱手法演变加速、隐蔽性加强。在大型商业银行持续加强可疑交易监测手段和管控措施后,洗钱风险逐步向中小银行转移。面对瞬息万变的洗钱犯罪形势,传统规则模型难以有...
关键词：中小银行 可疑交易监测 规则模型 机器学习 
科技助力省级平台添“智”更添“质”
《中国农村金融》2024年第13期87-88,共2页蔡煜堃 
以图技术和人工智能算法为基础,深度挖掘客户间的潜在关联关系、追踪高风险欺诈团伙与可疑交易路径,快速识别异常交易和欺诈风险,助推省级农信平台反诈技术创新升级。
关键词：可疑交易 欺诈风险 省级平台 异常交易 人工智能算法 科技助力 快速识别 农信 
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