可疑交易报告率指标在洗钱风险监测甄别管理中的应用  

作　　者：刘寅[1] 詹翠翠 

机构地区：[1]中国民生银行反洗钱管理部

出　　处：《中国银行业》2024年第8期89-91,共3页China Banking

摘　　要：可疑交易报告率指标在金融机构洗钱风险监测与甄别管理中有着极为广泛的应用。但在实践中,金融机构也存在对可疑交易报告率指标的理解不足和使用偏差,因此可能出现报告率应用失效的情形。金融机构应合理运用报告率指标,进一步提升洗钱风险管理的有效性。

关 键 词：金融机构 洗钱风险 可疑交易报告 合理运用 甄别 应用失效 有效性 监测 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]