金融安全

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高质量金融审计监督护航金融安全维稳系统:价值·挑战·路径
《商业会计》2025年第6期4-9,共6页叶陈云 邢铭强 
国家社科基金项目“国家审计化解系统性金融风险的机制与路径研究”(项目编号:20BGL079);国家社科基金项目(项目编号:22BJY234);教育部人文社科基金课题(项目编号:22YJAZH102);山东管理学院组织治理与审计协同创新中心的阶段性成果。
高质量金融审计监督是健全我国金融监督管理体系的重要组成部分,对于有效化解金融风险、维护金融秩序和保障金融系统安全稳定与高质量发展发挥着关键性作用。文章以习近平总书记对审计工作最新指示为切入点,结合我国金融审计现实状况,...
关键词：高质量金融审计 金融安全 维稳系统 高质量发展 
虚实共治 勇于创新
《检察风云》2025年第6期4-4,共1页本刊编辑部 
自2009年比特币诞生以来,虚拟货币及其依托的区块链技术发展迅速。虚拟货币作为一种匿名、去中心化、易跨境的新兴金融工具,既为洗钱、恐怖主义融资、逃税、网络赌博、贿赂等犯罪提供了便利,也是盗窃、诈骗、勒索等犯罪的对象。面对这...
关键词：立法创新 虚拟货币 区块链技术 网络赌博 金融安全 去中心化 监管水平 诈骗 
邮储银行:构筑金融安全新防线 守护消费者美好生活
《中国报道》2025年第3期64-67,共4页王欣然 
作为国有大行,邮储银行始终秉持“以人民为中心”的发展思想,通过将消费者权益保护工作贯穿于经营发展的全过程,积极践行金融为民的责任担当。安徽铜陵的朱女士将一封手写的感谢信送到中国邮政储蓄银行(以下简称“邮储银行”)网点,感谢...
关键词：邮储银行 中国邮政储蓄银行 金融安全 安徽铜陵 以人民为中心 责任担当 消费者权益保护工作 美好生活 
我国现阶段制定金融法的基本构想:理论逻辑与实践路径分析
《理论界》2025年第3期46-52,共7页关雨青 杨彬 
辽宁省法学会立项课题“辽宁省新质生产力发展法治保障问题研究”(LNFXH2024A006)的研究成果。
本文基于党的二十届三中全会关于制定金融法的精神,结合我国现阶段的金融形势,对我国金融法的定义从内涵与外延两个方面进行了反思与重构,批判性借鉴现有研究成果后,在领域法学视域下重新界定了金融的相关基本概念,明确了金融法的调整...
关键词：金融法 金融效率 金融安全 
城投企业融资风险识别分析与控制保障措施
《现代企业》2025年第2期119-121,共3页陈诚 
城投企业作为地方政府的重要融资平台,其健康稳定发展对地方经济具有重要影响。但近年来,随着宏观经济形势的变化和金融市场的波动,城投企业在融资过程中遭遇的风险逐渐增多。这些风险不仅威胁到企业自身的稳定运营,也可能对地方经济和...
关键词：城投企业 融资平台 融资过程 金融安全 宏观经济形势 金融市场 保障措施 健康稳定发展 
金融制裁的法律界定、国际实践与中国因应
《经贸法律评论》2025年第1期24-41,共18页伏军 范星辰 
金融制裁为国际组织或一国政府限制或剥夺私人主体在金融市场中的交易能力与交易资格的强制措施总称,其实施的正当性根植于国家权力论、国家安全论与金融霸权论理论基础之上。随着全球地缘政治冲突的加剧,金融制裁滥用的倾向愈发显著。...
关键词：金融制裁 国家金融安全 反制体系 支付工具 
加密数字货币的安全考量
《信息安全与通信保密》2025年第2期77-86,共10页王迎春 曹强 
南京铁道职业技术学院高层次人才科研启动基金(RC2023014)。
加密数字货币是近年来互联网领域最为人所瞩目的新事物。在其日益普及的同时,围绕加密货币产生的质疑和争议一直存在。总的来说,针对加密货币的忧虑主要集中在2个方面:一是金融安全;二是网络安全。一方面,由于设计理念上的缺陷,加密货...
关键词：加密货币 数字货币 比特币 金融安全 网络安全 
从源头防范化解金融风险
《实践》2025年第2期28-29,共2页马保国 
金融稳定和金融安全事关我国经济社会发展全局,党的二十届三中全会对金融体制改革作出了全面部署。随着改革进程加快,地区间的金融机构联动效应将不断增强,金融开放程度逐步提升,金融风险的波及范围与带来的连锁反应也会进一步扩大。防...
关键词：金融风险 金融机构 金融稳定 金融安全 金融体制改革 连锁反应 联动效应 风险处置 
中国银行业未来十年发展趋势展望
《银行家》2025年第2期82-87,共6页张春子 
未来十年是实现中国式现代化的最为关键的阶段,同时也是全球地缘政治、经济、金融、贸易和科技发展格局发生超预期大变革、大分化、大重组甚至大动荡的时期.金融业安全事关国家安全、核心价值安全、军事国防安全、政治社会安全、经济金...
关键词：中国银行业 抢抓机遇 中国式现代化 地缘政治 国防安全 经济金融安全 金融业 未来十年 
反洗钱受益所有人识别工作的探索与思考
《中国银行业》2025年第2期27-30,共4页咸陈联 王赫 顾欣怡 
《受益所有人信息管理办法》与修订后的《反洗钱法》颁布实施,标志着我国在反洗钱和市场主体透明度建设方面的重要进展,也意味着受益所有人识别工作进入新阶段。金融机构应积极研究、推动相关工作的开展,将履行反洗钱义务的责任进一步...
关键词：金融机构 反洗钱 市场主体 信息管理 金融安全 《反洗钱法》 受益所有人 探索与思考 
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