反洗钱法律制度

作品数：34被引量：32H指数：3
导出分析报告
相关领域：政治法律经济管理更多>>
相关作者：包明友王政光殷健敏鲁立权刘泽华更多>>
相关机构：中国人民银行华东政法大学上海财经大学武汉大学更多>>
相关期刊：《海南金融》《天津经济》《清华金融评论》《金融纵横》更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
健全反洗钱法律制度 为金融高质量发展提供法治保障
《长安》2025年第2期33-36,共4页伊繁伟 纪文哲 
2024年11月8日,第十四届全国人大常委会第十二次会议审议通过了新修订的反洗钱法,自2025年1月1日起施行。修订反洗钱法是贯彻落实党中央关于加强金融法治建设,完善重点领域、新兴领域、涉外领域立法的重要举措,是建设中国特色社会主义...
关键词：中国特色社会主义法治体系 法治保障 反洗钱法 现代金融体系 新修订 金融法治建设 涉外领域 新兴领域 
完善新时代反洗钱制度体系的重要举措
《中国金融》2024年第11期11-13,共3页包明友 
党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央多次就反洗钱工作作出重要指示批示,为完善新时代反洗钱制度体系、坚定不移走好中国特色反洗钱之路指明了方向。中央金融工作会议对加强金融法治建设、及时推进金融重点领域和新兴领域立法作...
关键词：反洗钱制度 党的十八大以来 金融法治 反洗钱法律制度 反洗钱工作 决策部署 新兴领域 习近平同志 
我国反洗钱法律制度的创新与发展被引量：3
《清华金融评论》2021年第10期67-68,共2页包明友 
随着国际、国内形势发生深刻变化,现行《反洗钱法》并不能满足反洗钱面临的新要求和新挑战,亟待修订完善。今年6月1日,《反洗钱法(修订草案)》正式面向社会公开征求意见。从内容来看,本次修订扩展了反洗钱概念,强调风险为本的反洗钱理念...
关键词：反洗钱 风险为本 修订草案 《反洗钱法》 国内形势 创新与发展 修订完善 制度短板 
反洗钱法律制度建设与实践被引量：1
《中国金融》2019年第10期83-84,共2页彭化非 
当前,反洗钱已成为参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段,同时也是推进国家治理体系和治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障。反洗钱法律制度建设是做好反洗钱工作的首要前提。近年来,我国根据反洗钱形势发展需要,陆...
关键词：反洗钱工作 法律制度建设 实践 法律制度体系 国际标准接轨 全球治理 双向开放 治理能力 
小额贷款公司洗钱风险探究及对策
《时代金融》2018年第33期222-222,共1页王莹 
近年来,小额贷款公司以服务小微企业、放款快捷、手续简便等优势得以快速发展,对地方经济发展起到了积极作用,然而小额贷款公司目前并不属于金融机构,未纳入金融监管范畴,业务操作风险高,所累积的洗钱风险也日益凸显,其存在的洗钱风险...
关键词：小额贷款公司 洗钱风险 反洗钱法律制度 
浅析完善反洗钱法律制度提升商业银行反洗钱内控管理水平
《区域金融研究》2017年第B01期21-23,共3页陈东玮 
本文阐述了反洗钱工作的法律架构和商业银行落实反洗钱法规监管要求的主要措施，重点分析了商业银行在开展相关工作中需要反洗钱法律制度完善支持的环节，建议在落实大额和可疑交易报告制度、客户身份识别制度，尤其在实施客户身份重新...
关键词：反洗钱 法律制度 大额和可疑交易报告制度 客户身份识别制度 
完善我国反洗钱法律制度的若干思考
《天津经济》2016年第1期46-47,共2页赵永刚 
有效打击和预防洗钱行为,我国目前已经形成了以《反洗钱法》为主体的,包括法律、行政法规、部门规章等在内的反洗钱法律制度体系,但是目前我国反洗钱法律制度还存在着一些不足之处,本文简述了我国现行反洗钱法律制度的基本状况,分析了...
关键词：反洗钱 法律制度 建议 
境外追赃的困境与对策：以中加两国相关司法实践为中心被引量：2
《研究生法学》2015年第4期126-134,共9页黄炎 
自党的十八大以来，我国高度重视反腐败工作。加拿大作为我国腐败犯罪嫌疑人的最大逃匿和转赃国家之一，是我国加强境外追赃工作的重中之重。通过从多边条约、双边刑事司法协助程序及中加两国犯罪收益追缴法律等维度入手进行分析，可以...
关键词：中加跨境追赃 违法所得没收程序 犯罪资产返还的民事诉讼 反洗钱法律制度 
浅析当今洗钱罪的现状与防治——以当今国际国内洗钱现状为背景
《法制与经济》2014年第16期33-34,共2页温瀚民 
当今的洗钱活动从国际社会蔓延到国内经济,已经成为国家经济发展预警机制中所监控的重要一环。国际国内的洗钱活动呈现多项发展趋势,在经常性的利用金融机构和金融从业人员从事洗钱犯罪活动的同时也频繁使用非金融机构作为屏障,犯罪分...
关键词：洗钱 上游犯罪 反洗钱法律制度 
基层央行加强反洗钱非现场监管工作的思考被引量：2
《内蒙古金融研究》2013年第9期94-96,共3页苏海洲 李增明 
反洗钱非现场监管工作的开展，对及时了解掌握金融机构反洗钱法律制度执行情况、分析评估金融机构洗钱风险状况、引导反洗钱现场检查工作有针对性的开展、节约反洗钱工作成本等方面具有重要意义。反洗钱非现场监管工作如何发挥金融机构...
关键词：反洗钱法律制度 非现场监管工作 基层央行 金融机构 现场检查工作 行政主管部门 监督管理职能 经济金融秩序 
全选清除导出
共4页<1234>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部