浅析完善反洗钱法律制度提升商业银行反洗钱内控管理水平  

作　　者：陈东玮 

机构地区：[1]交通银行广西区分行,广西南宁530028

出　　处：《区域金融研究》2017年第B01期21-23,共3页Journal of Regional Financial Research

摘　　要：本文阐述了反洗钱工作的法律架构和商业银行落实反洗钱法规监管要求的主要措施，重点分析了商业银行在开展相关工作中需要反洗钱法律制度完善支持的环节，建议在落实大额和可疑交易报告制度、客户身份识别制度，尤其在实施客户身份重新识别工作环节，完善相关法律制度，为商业银行有效开展反洗钱工作提供具体可操作的法律法规支撑。

关 键 词：反洗钱 法律制度 大额和可疑交易报告制度 客户身份识别制度 

分 类 号：F832.3[经济管理—金融学]