浅析当今洗钱罪的现状与防治——以当今国际国内洗钱现状为背景  

作　　者：温瀚民 

机构地区：[1]北京师范大学法学院,北京100875

出　　处：《法制与经济》2014年第16期33-34,共2页

摘　　要：当今的洗钱活动从国际社会蔓延到国内经济,已经成为国家经济发展预警机制中所监控的重要一环。国际国内的洗钱活动呈现多项发展趋势,在经常性的利用金融机构和金融从业人员从事洗钱犯罪活动的同时也频繁使用非金融机构作为屏障,犯罪分子更多利用律师及会计等专业人员进行洗钱活动。洗钱活动更多出现在社会转型期的发展中国家,在技术手段上也更加现代化。同时,国内国际洗钱活动也呈现出洗钱手段的隐秘性、洗钱范围的跨国性、洗钱人员的专业性、洗钱方式复杂性及犯罪资金的密集性的特点。文章仅以当今国内国际洗钱现状为背景,浅析洗钱犯罪的现状与防治。

关 键 词：洗钱 上游犯罪 反洗钱法律制度 

分 类 号：D924.3[政治法律—刑法学]