反洗钱法律制度建设与实践  

Construction and Practice of Anti-money Laundering Legal System

作　　者：彭化非[1] 

机构地区：[1]中国人民银行广州分行

出　　处：《中国金融》2019年第10期83-84,共2页China Finance

摘　　要：当前,反洗钱已成为参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段,同时也是推进国家治理体系和治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障。反洗钱法律制度建设是做好反洗钱工作的首要前提。近年来,我国根据反洗钱形势发展需要,陆续出台了一系列规章制度,着力补齐监管制度短板,初步建立起既与国际标准接轨又具有中国特色的反洗钱法律制度体系,在预防打击洗钱和恐怖融资活动方面发挥了重要作用。

关 键 词：反洗钱工作 法律制度建设 实践 法律制度体系 国际标准接轨 全球治理 双向开放 治理能力 

分 类 号：D922.281[政治法律—经济法学]