基层央行加强反洗钱非现场监管工作的思考  

作　　者：苏海洲[1] 李增明[2] 

机构地区：[1]中国人民银行陈旗支行,巴彦库仁021500 [2]中国人民银行呼伦贝尔市中心支行,海拉尔021008

出　　处：《内蒙古金融研究》2013年第9期94-96,共3页

摘　　要：反洗钱非现场监管工作的开展，对及时了解掌握金融机构反洗钱法律制度执行情况、分析评估金融机构洗钱风险状况、引导反洗钱现场检查工作有针对性的开展、节约反洗钱工作成本等方面具有重要意义。反洗钱非现场监管工作如何发挥金融机构自身系统的资源优势，充分实现各类监管数据的采集和识别，提高反洗钱非现场监管的效果，人民银行作为反洗钱行政主管部门，监督管理职能的有效发挥，对打击和遏制洗钱犯罪，维护正常的经济金融秩序有着重要作用。目前，基层央行反洗钱非现场监管工作存在一些问题和困难也不容忽视。一。

关 键 词：反洗钱法律制度 非现场监管工作 基层央行 金融机构 现场检查工作 行政主管部门 监督管理职能 经济金融秩序 

分 类 号：F832.1[经济管理—金融学]