越南预防与反洗钱法  

作　　者：冯超(译)[1] 黄安瑜(译) 

机构地区：[1]上海外国语大学东方语学院 [2]上海外国语大学法学院

出　　处：《南洋资料译丛》2024年第4期27-47,共21页Southeast Asian Studies

摘　　要：国会根据《越南社会主义共和国宪法》颁布《预防与反洗钱法》。第一章总则第一条调整范围(一)本法规定了预防、发现、遏制和惩处机构及个人实施洗钱行为的措施;在预防与反洗钱过程中有关机关、机构和个人的责任;预防与反洗钱国际合作。(二)针对以恐怖融资、大规模杀伤性武器扩散融资为目的的机构和个人洗钱行为,应当根据本法、刑法以及预防与反恐、反大规模杀伤性武器扩散有关法律规定,开展预防与反洗钱工作。

关 键 词：反洗钱法 洗钱行为 扩散融资 反洗钱工作 恐怖融资 反洗钱国际合作 

分 类 号：D933.3[政治法律—法学]