反洗钱国际合作

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越南预防与反洗钱法
《南洋资料译丛》2024年第4期27-47,共21页冯超(译) 黄安瑜(译) 
国会根据《越南社会主义共和国宪法》颁布《预防与反洗钱法》。第一章总则第一条调整范围(一)本法规定了预防、发现、遏制和惩处机构及个人实施洗钱行为的措施;在预防与反洗钱过程中有关机关、机构和个人的责任;预防与反洗钱国际合作。(...
关键词：反洗钱法 洗钱行为 扩散融资 反洗钱工作 恐怖融资 反洗钱国际合作 
论元宇宙时代防治洗钱制度之完善——以台湾地区“新规”为参照被引量：1
《海峡法学》2023年第3期1-9,共9页鲍博 楼伯坤 
2022年湖南省未成年人检察理论研究基地项目“我国未成年人恢复性司法完善研究——以台湾地区相关经验为参照”(项目编号:22WJJDYB02);2022年浙江工商大学“数字+”学科建设重大项目“数字经济的法治保障研究”(项目编号:SZJ2022A012)。
在元宇宙时代,利用虚拟通货平台洗钱成为洗钱犯罪的新兴行为类型。元宇宙的特殊性质可能为抗制新型洗钱行为带来诸多不利影响,如主体身份隐蔽、经济系统独立、打击成本高昂等。我国现行《反洗钱法》对此作用有限,需要进行完善。我国台...
关键词：元宇宙 虚拟交易平台 洗钱罪 反洗钱法 反洗钱国际合作 
跨境反洗钱监管接轨国际标准
《中国外汇》2021年第7期39-41,共3页余培 高岩梅 苏昊灵 
近年来,伴随着跨境贸易、投资活动的活跃,跨境洗钱风险上升趋势不容忽视。对此,我国积极完善反洗钱监管体制机制,深入开展反洗钱国际合作。近期,《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引(试行)》(下称《指引》)的出台,在多个方面体现...
关键词：反洗钱监管 跨境业务 跨境贸易 反恐怖融资 接轨国际 跨境洗钱 反洗钱国际合作 银行 
“一带一路”沿线国家反洗钱国际合作机制的构建被引量：1
《哈尔滨师范大学社会科学学报》2018年第6期45-48,共4页胡黎阳 孙琪 程诚 
洗钱犯罪是"一带一路"倡议沿线各国"毒恐军"犯罪的资金来源,更是整个倡议范围各不稳定地缘政治的背后的经济支柱,切断"洗钱"这一诸多不稳定因素的生命线至关重要,但目前倡议沿线各国家的合作合规度差异较大,存在一定问题。全球治理是解...
关键词：“一带一路” 反洗钱 国际政治 全球治理 跨国行动主义 
全球化背景下我国参与反洗钱国际合作机制框架的研究被引量：2
《国际金融》2016年第8期67-74,共8页成娜 
近期,美联社报道:"中国已成为全球洗钱活动的中心"。这表明,我国反洗钱工作要得到国际社会的广泛认可还有一定的距离。其主要原因是我国融入反洗钱国际合作机制框架的深度尚浅。鉴此,本文着眼于全球背景下洗钱犯罪的新特征,从"合作方式"...
关键词：FATF 全球化 反洗钱国际合作 机制框架 
反洗钱国际合作的分享机制研究被引量：3
《特区经济》2011年第10期237-240,共4页曾瑞声 林晓东 
反洗钱的国际合作中,国家间分享被没收的犯罪得益是重要的国际合作机制。本文首先论述了构建被没收犯罪得益分享机制的必要性,认为面临目前的反洗钱国际环境,建立适合我国国情的分享机制刻不容缓。继后,本文进一步探讨了具体的机制设计...
关键词：反洗钱 国际合作 被没收犯罪得益分享机制 
反洗钱国际合作与犯罪资产分享问题研究被引量：10
《技术经济与管理研究》2010年第6期134-140,共7页陈东 
洗钱犯罪具有诸多上游犯罪,腐败犯罪是其中之一。腐败犯罪,特别是跨国腐败犯罪,日益演化成为跨国洗钱犯罪。犯罪行为人利用国际金融快速便捷的汇兑工具,实施转移腐败赃款的活动。通过跨国洗钱活动,可以使犯罪分子获取大量的现金,并进而...
关键词：反洗钱 腐败犯罪 犯罪资产 资产追回 国际合作 
我国金融机构的反洗钱国际合作
《法庭内外》2009年第8期25-27,共3页孙鑫 
据国际货币基金组织统计，全球每年非法洗钱的数额在6000亿到41．8万亿美元之间，约占世界国民生产总值（GDP）的2％至5％，且以每年10004B美元的数额不断增加。洗钱作为一种有着高额利润、犯罪手法复杂而又隐蔽的违法犯罪活动，已经成...
关键词：反洗钱 国际合作 金融机构 国际货币基金组织 国民生产总值 违法犯罪活动 高额利润 犯罪手法 
浅析反洗钱国际合作的必要性被引量：2
《合作经济与科技》2008年第14期76-77,共2页刘盛楠 
随着经济金融全球化进程的推进,洗钱犯罪活动也越来越显现出跨国性的特点。本文从进行反洗钱国际合作的必要性出发,通过简单的博弈分析,最后给出政策性的建议。
关键词：国际合作 反洗钱 洗钱犯罪活动 全球化进程 经济金融 博弈分析 跨国性 
开放经济下我国开展反洗钱国际合作的策略分析被引量：1
《武汉金融》2008年第4期4-7,共4页张亦春 王比 
国家自然科学基金项目"世界赌博爆炸与中国的金融利益--博彩金融管理研究"(项目批准号:70473076)的阶段性研究成果
洗钱活动具有国际化趋势,因此有必要进行反洗钱国际合作。本文正是基于对开放经济下洗钱的国际贸易原理和国际反洗钱机制的分析,用博弈论分析方法探讨了开放经济下进行反洗钱国际合作的成本与收益,并结合我国的反洗钱现状和香港的国际...
关键词：开放经济 反洗钱 香港 
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