FATF

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基于FATF视角的数字藏品洗钱风险初探
《北方金融》2023年第12期66-69,共4页富志宏 张海波 
伴随数字藏品市场的快速发展,数字藏品缺乏公允的市场估值、买卖交易具有隐匿性特征,数字藏品更容易成为不法分子用于洗钱的工具,破坏市场经济秩序。因此,规范数字藏品的发展及防范数字藏品洗钱风险成为市场监管者、利益相关方迫切需要...
关键词：数字藏品 FATF准则 反洗钱 
FATF对洗钱犯罪的立法建议与评估意见研究
《吕梁教育学院学报》2023年第4期117-123,128,共8页张建萍 王鹏飞 
金融行动特别工作组(FATF)根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》精神,所作的反洗钱国际标准以及开展的互评估意见,对于完善和改进反洗钱工作具有重要意义。《打击洗钱、恐怖融资和扩散融资的国际...
关键词：金融行动特别工作组(FATF) 反洗钱 自洗钱 上游犯罪 互评估 
加强洗钱高风险客户的风险管理
《中国金融》2023年第20期88-89,共2页于畅 倪培元 赵玉娟 
风险为本,既是FATF国际框架体系下反洗钱工作的基本原则,也是我国推进反洗钱治理体系和治理能力现代化,预防“只踩刹车、不踩油门”问题的必然选择。金融机构在为客户提供普惠性金融服务的过程中,如何有效识别与控制客户洗钱风险,提升...
关键词：风险为本 洗钱风险 金融机构 风险管理水平 反洗钱 普惠性金融 识别与控制 FATF 
《第四轮互评估程序》内容及启示
《中国金融》2023年第18期78-79,共2页中国人民银行吉林省分行反洗钱课题组 荀雨杰 魏景茹 
FATF是制定反洗钱国际标准的机构,通过互评估不断识别和审查反洗钱和反恐怖融资具有战略性缺陷的司法管辖区对国际金融体系构成的风险,并密切监测其成员遵守国际标准的进展情况。FATF国际标准通常也称为FATF《40项建议》(简称FATF建议),...
关键词：国际金融体系 反洗钱 FATF 评估程序 国际标准 反恐怖融资 战略性 
海湾国家FATF第四轮互评估结果对合规反洗钱管理启示研究
《现代金融导刊》2023年第8期11-16,共6页王维超 李华俊 李向楠 黄纪恒 
2023年5月31日,金融行动特别工作组(FATF)发布对卡塔尔的反洗钱和反恐怖融资第四轮互评估报告。本文对已完成第四轮互评估的海湾国家的评估结果进行分析对比,浅析该区域各国当前面临的反洗钱反恐怖融资形势,探讨其对中资银行海湾地区分...
关键词：FATF 互评估 海湾国家 启示 
论打击洗钱犯罪体系的完善——以最高人民法院相关规定为视角
《上海公安学院学报》2023年第4期44-54,共11页刘棽昊 彭曦 
《反洗钱金融行动特别工作组“40+9”建议》(简称《FATF建议》)与国际组织FATF(反洗钱金融行动特别工作组)评估机制对我国洗钱犯罪法律规范影响深远。在此背景下,2021年有关刑法第312条司法解释的修改取消了犯罪数额的入罪门槛,却造成...
关键词：FATF建议 洗钱犯罪 犯罪数额 
全球FATF第四轮互评估结果分析
《中国金融》2023年第12期87-88,共2页裴绍军 梁绥 
FATF(反洗钱金融行动特别工作组)互评估是深入分析打击洗钱和恐怖主义融资措施的实施和有效性的国家报告,由各国(地区)推选专家进行相互评估,报告深入描述和分析一个国家(地区)防止滥用金融体系犯罪的制度,并为该国(地区)进一步加强其...
关键词：金融行动特别工作组 FATF 反洗钱 合规性 有效性指标 金融体系 扩散融资 恐怖融资 
基于反洗钱情报的腐败资产追缴被引量：2
《云南师范大学学报（哲学社会科学版）》2023年第3期104-116,共13页廖明 贺维元 
国家社会科学基金项目“构建中国特色反腐败国际追逃追赃长效机制研究”(18BFX087)。
洗钱犯罪的猖獗与金融监管的不足使腐败资产追缴面临困境。反洗钱情报可预防与查找腐败资产,也可作为资产分享的谈判筹码。我国已设立多个反洗钱行政机关,具有将反洗钱情报用作“立案线索”“刑事证据”的基础和先例。FATF是国际反洗钱...
关键词：反腐败追逃追赃 洗钱治理 反洗钱情报 FATF 犯罪资产分享 
《FATF建议》的主要内容与立法启示——兼评《反洗钱法(修订草案)》相关立法条款被引量：1
《新疆财经大学学报》2023年第2期61-70,共10页吕行 
中国犯罪学学会研究课题一般项目“新时期涉黑涉恶犯罪生成机理及其长效治理研究”(FZXXH2022C06)。
金融行动特别工作组制定的《FATF建议》是国际公认的打击洗钱和恐怖融资的合规标准,包括一般建议、国家反洗钱和反恐怖融资的立法建议、金融机构与特定非金融行业职业反洗钱义务的建议、法人反洗钱义务的建议、金融监管部门权力配置的...
关键词：FATF建议 反洗钱法 反洗钱 
FATF标准下金融机构大额和可疑交易报告思考
《金融会计》2023年第4期70-73,共4页梁绥 
履行大额和可疑交易报告义务是反洗钱三大核心义务之一,其目的是追踪资金来源去向,监测和打击洗钱及上游犯罪。近年来,我国根据FATF(金融行动特别工作组)标准修订了相关法律,同时下发了一系列与之匹配且操作性强的反洗钱文件,但由于系...
关键词：FATF 大额交易 可疑交易 
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