荀雨杰

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《第四轮互评估程序》内容及启示
《中国金融》2023年第18期78-79,共2页中国人民银行吉林省分行反洗钱课题组 荀雨杰 魏景茹 
FATF是制定反洗钱国际标准的机构,通过互评估不断识别和审查反洗钱和反恐怖融资具有战略性缺陷的司法管辖区对国际金融体系构成的风险,并密切监测其成员遵守国际标准的进展情况。FATF国际标准通常也称为FATF《40项建议》(简称FATF建议),...
关键词：国际金融体系 反洗钱 FATF 评估程序 国际标准 反恐怖融资 战略性 
风险为本理念的反洗钱监管思路
《银行家》2023年第4期136-137,共2页荀雨杰 于畅 魏景茹 
在国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)新《40项建议》和《风险为本的监管指引》倡导下,风险为本的理念已成为各国开展反洗钱工作的重要遵循。第四轮互评估后,我国依据FATF互评估建议持续强化反洗钱法规体系建设,新的监管法规中风险为...
关键词：风险为本 反洗钱监管 金融业务 监管法规 法规体系建设 反洗钱工作 国际反洗钱 FATF 
《数字身份监管指引》解析被引量：3
《银行家》2020年第12期122-124,共3页荀雨杰 魏景茹 陈昱含 
进入数字时代,人们的日常生活足迹逐渐转移到互联网上,大家用虚拟的身份在互联网上进行着各种社会活动,这些虚拟的身份信息被称为"数字身份"。随着数字身份逐渐成为人们在互联网上的身份标识,数字身份的真实性、安全性、合规性等问题成...
关键词：互联网 身份标识 数字身份 身份信息 合规性 虚拟 数字时代 安全性 
大额现金管理先行先试背景下的反洗钱工作思考被引量：1
《吉林金融研究》2020年第8期58-60,78,共4页荀雨杰 汪慧玲 
2020年7月1日,中国人民银行出台的《大额现金管理先行先试方案》(以下简称《方案》)在河北省开始正式实施,浙江省和深圳市也将于10月份开始试点。《方案》对"房地产建筑、医疗、批发零售、汽车销售"等重点涉现行业、"国家机关、国有企...
关键词：大额现金 管理 反洗钱 
加强对网络赌博的反洗钱监控被引量：1
《金融博览》2017年第13期62-62,共1页荀雨杰 周华 
近年来，随着网络不断发展，网络赌博应运而生，一些不法分子为牟取暴利，利用网络与境外不法分子勾结，大肆组织和开发网络赌博平台，造成我国大量资金外流，严重扰乱社会秩序和金融秩序，反洗钱监管部门应予关注。
关键词：网络赌博 反洗钱 监控 不法分子 资金外流 金融秩序 社会秩序 监管部门 
银行卡反洗钱存难点
《中国金融》2014年第22期93-93,共1页刘哲 荀雨杰 贾学平 
银行卡的推广使用对促进消费、减少现金流通及降低交易成本具有积极作用,但银行卡在给人们的生活、生产带来便利的同时,其面临的洗钱风险也日益受到关注。银行卡反洗钱工作难点第一,客户身份信息识别难。客户身份识别是银行机构反洗钱...
关键词：反洗钱工作 银行卡 客户身份识别 身份证号码 信息识别 银行机构 联网核查系统 反洗钱义务 
发展农村移动支付的对策建议——以吉林市为例被引量：4
《金融会计》2014年第9期36-40,共5页刘哲 荀雨杰 周师田 李慧林 
中国人民银行副行长刘士余在2013农村移动支付论坛指出,"当前,互联网金融发展方兴未艾,为创造性地丰富包容性金融体系、实现农村包容性增长提供了有效的思路和手段"。包容性增长的根本目的是让经济全球化和经济发展成果惠及所有地区、...
关键词：农村移动支付 特点 问题 建议 
村镇银行反洗钱工作存在的问题、成因与对策建议被引量：2
《金融会计》2013年第11期78-80,F0003,共4页刘哲 荀雨杰 贾学平 
近年来,随着村镇银行数量的逐步增加,如何加强村镇银行反洗钱工作,已成为新形势下防范洗钱风险,维护金融稳定的重要课题。笔者调查发现,受起步较晚、认识上有差距、制度不完善、管理不到位等各种主客观因素影响,村镇银行反洗钱工作开展...
关键词：村镇银行 反洗钱 问题 建议 
建立洗钱风险倒查机制
《中国金融》2013年第20期93-94,共2页刘哲 荀雨杰 贾学平 
随着反洗钱工作的深入开展和形势变化，我国反洗钱工作理念将逐渐由“规则为本”过渡到“风险为本”。建立和运用洗钱风险倒查机制，完善“风险为本”的反洗钱工作方法，是提高当前反洗钱工作有效性的现实选择之一。
关键词：洗钱风险 倒查 反洗钱工作 有效性 
坚持以人为本 加强基层央行人才管理
《吉林金融研究》2008年第11期72-74,共3页荀雨杰 
党的十六届三中全会明确提出：“坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济社会和人的全面发展”。可见成就事业的关键，在于人才。“治国之道，务在举贤”、“治天下惟以用人为本，其余皆枝叶事耳”，这在我国古代已成...
关键词：人才管理 以人为本 基层央行 十六届三中全会 人的全面发展 经济社会 成就事业 治国之道 
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