国际反洗钱

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风险为本理念的反洗钱监管思路
《银行家》2023年第4期136-137,共2页荀雨杰 于畅 魏景茹 
在国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)新《40项建议》和《风险为本的监管指引》倡导下,风险为本的理念已成为各国开展反洗钱工作的重要遵循。第四轮互评估后,我国依据FATF互评估建议持续强化反洗钱法规体系建设,新的监管法规中风险为...
关键词：风险为本 反洗钱监管 金融业务 监管法规 法规体系建设 反洗钱工作 国际反洗钱 FATF 
风险为本的反洗钱监管研究
《当代金融家》2022年第11期134-135,共2页张洁 于畅 魏景茹 
在FATF国际风险为本的反洗钱监管不断推进的大背景下,深入研究我国的风险为本的反洗钱监管策略具有现实意义。风险为本是对基于规则的反洗钱监管的升级,风险为本的方法是国际反洗钱的重要工作方法,也是当前我国反洗钱监管的重要标准。
关键词：反洗钱监管 风险为本 FATF 国际反洗钱 现实意义 
虚拟资产的国际反洗钱监管标准及实践对我国的启示被引量：1
《金融会计》2022年第4期62-68,共7页章丹霓 
2021年10月,国际反洗钱组织——金融行动特别工作组(FATF)发布最新版《虚拟资产和虚拟资产服务商风险为本方法指引》。《指引》明晰了虚拟资产的相关概念,提出稳定币的反洗钱监管方法,分析了虚拟资产点对点(P2P)交易的洗钱风险,阐述了...
关键词：虚拟资产 反洗钱 国际标准 监管 
洗钱罪之理论与实务前沿问题研究
《青少年犯罪问题》2022年第1期31-31,共1页李振林 
【主题导引】 洗钱罪是我国现行《刑法》中修订最为频繁的罪名之一,但其司法适用率低、量刑差异大、打击效果不明显等问题却一直凸显。为了切实解决上述问题也为了应对国际反洗钱形势,进一步保障金融管理秩序和国家经济安全,《刑法修正...
关键词：金融管理秩序 洗钱罪 刑法修正案 洗钱犯罪 司法适用 量刑差异 国家经济安全 国际反洗钱 
国际反洗钱新趋势被引量：3
《中国金融》2022年第1期83-85,共3页白瑞明 李娜 
反洗钱作为国际通行要求,标准不断趋严,范畴不断扩大,监管格局不断演变。各国和反洗钱国际组织频繁发布指引文件,反洗钱义务机构主体的范围不断扩大,不再局限于金融机构,而是进一步扩展到律师、会计师、房地产等非金融行业。各国监管部...
关键词：反洗钱 金融机构 犯罪分子 私营部门 房地产 会计师 监管格局 洗钱者 
国际反洗钱法律制度对中国的影响
《法治与社会》2020年第8期62-63,共2页王克楠 
国际反洗钱法律制度是随着全球化、数字化和洗钱跨国化发展起来的,各国反洗钱法由于受到国际金融特别行动组(FTAF)反洗钱规则和其他国际反洗钱规则的影响,反洗钱法日益呈现出趋同化的趋势。本文通过分析国际反洗钱法律制度的发展趋势,...
关键词：反洗钱法 对中国的影响 跨国化 国际反洗钱 国际金融 趋同化 数字化 全球化 
加密数字货币的国际反洗钱机制研究被引量：13
《国际经济法学刊》2019年第4期38-47,共10页Leo Zeng 
国家社科基金重大项目“网络金融犯罪的综合治理研究”(17ZDA148)的研究成果
随着比特币等加密数字货币的快速发展,加密数字货币的支付和交易已被越来越多的人所认可和接受。但在实践中,加密数字货币也经常被不法分子用于洗钱等违法犯罪活动。与传统洗钱方式相比,利用加密数字货币的洗钱行为因加密数字货币的匿...
关键词：加密数字货币 区块链 反洗钱 
国际反洗钱监管趋势及对中资银行的启示被引量：4
《中国银行业》2019年第4期81-83,共3页苏如飞 
中资银行由于海外机构规模较小,境外业务具有国内业务的较强延伸性,对反洗钱合规风险的防范更偏重事后管理等原因,在境外机构管理上面临较大的反洗钱合规管理压力。结合国际反洗钱监管趋严,对违反当地规则的金融机构采取严厉的执法行动...
关键词：反洗钱机制 合规管理 中资银行 境外机构 
国际反洗钱工作机制与监管经验被引量：4
《银行家》2017年第5期98-101,共4页魏鹏 
伴随着中国企业"走出去"与人民币国际化进程的推进.境外金融监管机构对当地中资银行开展的反洗钱调查。仅2015年以来.意大利、美国和西班牙等国的金融监管机构.对中国四家大型商业银行当地分支机构开展了有关反洗钱调查.其重要性和紧迫...
关键词：金融监管机构 国际化进程 反洗钱 工作机制 经验 中国企业 中资银行 分支机构 
国际反洗钱机制规制的俘获趋势及其中国的对策--基于“华盛顿-巴拿马文件”事件的思考
《世界经济情况》2016年第11期6-14,共9页唐朱昌 汤俊 
“华盛顿巴拿马文件”泄露引发的全球持续震荡，果然与网络黑客、某些新闻机构的大肆炒作、某些国家政府的暗中支持有关系，但运用规制俘获理论透视这一事件，或许会更容易理解这一事件的实质。在规制俘获的作用下，在反洗钱、反恐怖融...
关键词：国际反洗钱规则 规制俘获趋势 博弈工具 中国定位 
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