张洁

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风险为本的反洗钱监管研究
《当代金融家》2022年第11期134-135,共2页张洁 于畅 魏景茹 
在FATF国际风险为本的反洗钱监管不断推进的大背景下,深入研究我国的风险为本的反洗钱监管策略具有现实意义。风险为本是对基于规则的反洗钱监管的升级,风险为本的方法是国际反洗钱的重要工作方法,也是当前我国反洗钱监管的重要标准。
关键词：反洗钱监管 风险为本 FATF 国际反洗钱 现实意义 
关于企业财务管理中业财融合问题的探讨被引量：3
《中国集体经济》2022年第1期134-135,共2页张洁 
基于现代企业制度下,推进业财融合模式是企业财务工作向管理型转变的必然选择。而且在业财融合模式下企业财务人员在做好本职工作的基础上,还要对企业各项业务开展情况有一个深入的了解,通过实施业财融合有效提高对企业资金的优化利用,...
关键词：财务管理 业财融合 价值 问题及措施 
金融、科技和产业协调发展:国际经验及借鉴被引量：1
《黑龙江金融》2021年第11期65-68,共4页徐丽丽 张洁 
美欧日韩等发达经济体通过建立健全法律法规体系、加强科技创新基础研究和投入、强化科技成果产业化、培育成熟的金融服务体系等措施,推进金融、科技和产业协调发展,并取得积极效果。目前,我国存在政策法规不完善、科技产业基础研究不...
关键词：金融科技 产业协调 国际经验 
基于小微企业融资难问题的思考被引量：1
《黑龙江金融》2020年第2期63-64,共2页张洁 
在目前经济下行压力背景下,小微企业融资难问题更加突出。2020年1月7日,国务院金融稳定发展委员会(简称金融委)召开第十四次会议,研究缓解中小企业融资难、融资贵问题,小微企业融资难问题再次提上日程。
关键词：小微企业 融资 政策 资本市场 
以大数据提升反洗钱数据质量被引量：8
《中国金融》2020年第4期102-102,共1页张洁 
随着经济的发展,金融机构业务量呈指数型增长,可疑交易报告数量逐年上升,而现有的反洗钱风险监测系统只能程式化的筛选可疑线索,致使可疑交易报告数量增多但问题交易占可疑交易数量比重却不断下降,亟待引入现代化技术手段。同时,互联网...
关键词：金融机构业务 互联网支付 反洗钱 可疑交易 现代化技术手段 风险监测系统 数据质量 业务模式 
论减税降费对高新技术企业的影响及应对措施被引量：4
《黑龙江金融》2019年第12期78-80,共3页张洁 
高新技术企业是国际经济和科技竞争的重要阵地,是国家重点扶持的领域。2019年,国家为了鼓励企业自主科研创新带动社会经济发展,出台了一系列税收优惠政策,为高新技术企业进一步松绑和轻装上阵,留出更多发展空间。高新技术企业要紧紧抓...
关键词：减税降费 高新技术企业 税收筹划 
加强小微企业会计职业道德建设之我见被引量：1
《黑龙江金融》2019年第11期76-78,共3页张洁 
当前我国小微企业遍地开花,广泛分布于实体经济的各行各业,成为经济发展和社会稳定的重要支柱。然而小微企业会计核算不规范、财务舞弊行为频发,出现了不少会计道德方面的问题,加强小微企业会计人员的职业道德建设刻不容缓。
关键词：小微企业 会计人员 职业道德 
国际房地产业反洗钱监管经验对我国的启示
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2019年第9期00126-00127,共2页张洁 周师田 刘雨晴 
随着国家对金融机构反洗钱监管力度的加强,洗钱犯罪份子利用金融行业进行洗钱的成本和风险逐年升高,为规避监管,犯罪份子转向监管薄弱的特定非金融机构,房地产业由于其独有的行业特性,易被洗钱份子利用掩饰和隐瞒犯罪所得,近年利用房地...
关键词：国际房地产业 反洗钱监管 启示 
直属事业单位财务管理工作的改进被引量：1
《财会通讯（理财版）》2007年第5期26-28,共3页张洁 
随着我国市场经济的建立,行政部门直属事业单位的业务发展也开始走向多样化、复杂化,其财务管理职能也发生了根本性改变,要求行政部门直属事业单位提高财务管理水平。本文认为,直属事业单位可以从机构设置、制度落实、基础夯实。
关键词：事业单位财务管理 财务管理人员 后续教育 财务会计制度 主管部门 行政 财务管理水平 财务制度 事业单位财务分析 会计基础工作 
中小企业融资的制约因素与出路
《财税与会计》2003年第11期9-10,共2页张洁 姜继红 
关键词：中小企业融资 制约因素 逃废银行债务 废品收购站 信用观念 企业贷款 银行资产 多头开户 企业服务 资信度 主动性 逃债 办法 还款 转移 重组 改制 讨债 货物 
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