反洗钱机制

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重塑反洗钱机制
《财新周刊》2024年第48期50-58,共9页丁锋 
“同学,最近手头宽裕吗?想挣点外快吗?”在校大学生大龙(化名)问同学鹏子(化名),正在忙着找兼职的鹏子立马来了兴趣。经过大龙介绍,鹏子将自己的银行卡借给大龙使用,并按照大龙的要求进行资金转移和取现,一番操作后,鹏子赚了800多元;但...
关键词：资金转移 银行卡 反洗钱机制 在校大学生 公安机关 
我国反洗钱机制创新与改革——法人金融机构洗钱风险自评估
《金融会计》2022年第9期34-41,共8页吴健 朱非墨 
随着我国金融市场国际化的不断推进,反洗钱与反恐怖融资成为近年来金融行业的焦点话题。借第四轮国际反洗钱互评估的契机,我国继续推动反洗钱工作向纵深发展,其中,洗钱风险自评估对于提高机构合规和风险管理水平具有重要意义,其方法论...
关键词：反洗钱 风险自评估 洗钱风险管理 
利用反洗钱机制打击非法贩运
《中国金融》2020年第12期101-101,共1页张洪海 
长期以来,非法贩运野生动植物不但带来严重的犯罪问题,而且对生态文明以及全球治理造成负面影响,在极端情况下甚至给国家安全带来威胁。因此,从人类共同体价值取向出发,综合利用包括反洗钱在内的各种治理手段加大力度遏制和打击野生动...
关键词：野生动植物 反洗钱 有组织犯罪 人类共同体 生态文明 犯罪特征 全球治理 极端情况 
国际反洗钱监管趋势及对中资银行的启示被引量：4
《中国银行业》2019年第4期81-83,共3页苏如飞 
中资银行由于海外机构规模较小,境外业务具有国内业务的较强延伸性,对反洗钱合规风险的防范更偏重事后管理等原因,在境外机构管理上面临较大的反洗钱合规管理压力。结合国际反洗钱监管趋严,对违反当地规则的金融机构采取严厉的执法行动...
关键词：反洗钱机制 合规管理 中资银行 境外机构 
海南自贸区(港)建设中的反洗钱机制被引量：1
《人民法治》2018年第10X期62-63,共2页薛妮 
海南创建自贸区(港)上升为国家战略,这一战略符合经济全球化的要求。但自贸区(港)建设也使洗钱犯罪更加隐蔽、难以辨识,很有可能增大打击洗钱犯罪的难度。在目前的现状下,犯罪分子倾向于凭借恐怖融资及其他手段来施行洗钱行为,此类行为...
关键词：反洗钱机制 洗钱行为 洗钱犯罪 上游犯罪 自贸区 
基于国家治理体系和治理能力现代化的反洗钱机制建设研究被引量：7
《金融发展研究》2018年第9期49-53,共5页王怡靓 
反洗钱通过维护国家金融安全、社会安全、军事安全、能源安全、处理外交事务、经济治理及反腐倡廉等推进国家治理体系和治理能力现代化。我国反洗钱工作已取得明显成效,但也面临新的挑战。应以国家利益为核心,准确定位反洗钱工作,完善...
关键词：反洗钱 国家治理体系和治理能力现代化 机制建设 
私人数字货币监管法律问题研究
《盛京法律评论》2017年第2期61-74,共14页杨松 王帅 
当下私人数字货币的发展显现了诸多的法律问题,国内监管部门出于维护金融安全与稳定和消费者保护的考虑暂时叫停了私人数字货币的场内交易。但目前私人数字货币的场外交易方式再度兴盛,且场外监管工作难行,因此,监管部门应进一步健全针...
关键词：私人数字货币性质 反洗钱机制 监管机制 
互联网金融的洗钱风险和反洗钱机制探究被引量：1
《现代金融》2017年第5期24-26,共3页泰州市农村金融学会课题组 张贵才 
互联网金融在给人们生活带来便利的同时,也因其隐蔽性、虚拟性、复杂性和跨区域性的特征,成为犯罪分子实施洗钱行为的便捷通道。本文分析互联网新形势下金融反洗钱机制建立的背景和意义,探讨如何建立和完善互联网金融洗钱防范机制。
关键词：反洗钱机制 互联网 金融 洗钱风险 跨区域性 洗钱行为 犯罪分子 机制建立 
边远地区可疑交易报告有效性问题探析——以双鸭山市为例被引量：1
《黑龙江金融》2016年第11期40-41,共2页黄立强 
近年来,我国在建立健全反洗钱机制,预防和打击洗钱等犯罪行为方面取得了明显成效,基层金融机构作为我国反洗钱监管的前沿阵地,在其中起到了至关重要的作用。本文从反洗钱可疑交易报告识别的有效性为出发点,分析边远地区金融机构可疑交...
关键词：反洗钱机制 可疑交易 有效性 
国际反洗钱机制规制的俘获趋势及其中国的对策--基于“华盛顿-巴拿马文件”事件的思考
《世界经济情况》2016年第11期6-14,共9页唐朱昌 汤俊 
“华盛顿巴拿马文件”泄露引发的全球持续震荡，果然与网络黑客、某些新闻机构的大肆炒作、某些国家政府的暗中支持有关系，但运用规制俘获理论透视这一事件，或许会更容易理解这一事件的实质。在规制俘获的作用下，在反洗钱、反恐怖融...
关键词：国际反洗钱规则 规制俘获趋势 博弈工具 中国定位 
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