检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
机构地区:[1]安永(中国)企业咨询有限公司
出 处:《金融会计》2022年第9期34-41,共8页Financial Accounting
摘 要:随着我国金融市场国际化的不断推进,反洗钱与反恐怖融资成为近年来金融行业的焦点话题。借第四轮国际反洗钱互评估的契机,我国继续推动反洗钱工作向纵深发展,其中,洗钱风险自评估对于提高机构合规和风险管理水平具有重要意义,其方法论和工作要求在过去几年里也有进一步的创新与改革。本文在梳理法人金融机构洗钱风险自评估机制的背景、监管政策脉络的基础上,回顾自评估开展的成效与问题,并提出解决建议。
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