我国反洗钱机制创新与改革——法人金融机构洗钱风险自评估  

作　　者：吴健 朱非墨 

机构地区：[1]安永(中国)企业咨询有限公司

出　　处：《金融会计》2022年第9期34-41,共8页Financial Accounting

摘　　要：随着我国金融市场国际化的不断推进,反洗钱与反恐怖融资成为近年来金融行业的焦点话题。借第四轮国际反洗钱互评估的契机,我国继续推动反洗钱工作向纵深发展,其中,洗钱风险自评估对于提高机构合规和风险管理水平具有重要意义,其方法论和工作要求在过去几年里也有进一步的创新与改革。本文在梳理法人金融机构洗钱风险自评估机制的背景、监管政策脉络的基础上,回顾自评估开展的成效与问题,并提出解决建议。

关 键 词：反洗钱 风险自评估 洗钱风险管理 

分 类 号：F832[经济管理—金融学] D922.281[政治法律—经济法学]