风险为本理念的反洗钱监管思路  

Risk-based Anti-money Laundering Regulatory Thoughts

作　　者：荀雨杰[1,2] 于畅 魏景茹 

机构地区：[1]中国人民银行长春中心支行 [2]中国人民银行松原市中心支行

出　　处：《银行家》2023年第4期136-137,共2页The Chinese Banker

摘　　要：在国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)新《40项建议》和《风险为本的监管指引》倡导下,风险为本的理念已成为各国开展反洗钱工作的重要遵循。第四轮互评估后,我国依据FATF互评估建议持续强化反洗钱法规体系建设,新的监管法规中风险为本理念不断深入。随着国内金融业务的发展创新和国际反洗钱标准的不断变化,反洗钱监管和履职工作正在向纵深发展。如何推动义务机构由规则为本向风险为本转型,是当前监管工作的关键。

关 键 词：风险为本 反洗钱监管 金融业务 监管法规 法规体系建设 反洗钱工作 国际反洗钱 FATF 

分 类 号：F832[经济管理—金融学] D996.2[政治法律—经济法学]