国际反洗钱新趋势  

作　　者：白瑞明 李娜 

机构地区：[1]公认反洗钱师协会大中华区

出　　处：《中国金融》2022年第1期83-85,共3页China Finance

摘　　要：反洗钱作为国际通行要求,标准不断趋严,范畴不断扩大,监管格局不断演变。各国和反洗钱国际组织频繁发布指引文件,反洗钱义务机构主体的范围不断扩大,不再局限于金融机构,而是进一步扩展到律师、会计师、房地产等非金融行业。各国监管部门比以往更频繁地与私营部门接触,在打击金融犯罪方面共同探索更有效、更有力量的方法和手段,以跟上犯罪分子和洗钱者的步伐。这些变化的范围直接影响了全球反洗钱义务机构主体履行"反洗钱"合规义务的方式。

关 键 词：反洗钱 金融机构 犯罪分子 私营部门 房地产 会计师 监管格局 洗钱者 

分 类 号：F831[经济管理—金融学]