大额现金

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反洗钱视角下金融机构大额现金管理探讨
《当代县域经济》2025年第3期102-103,共2页胡雯 
随着修订后的《中华人民共和国反洗钱法》正式施行,进一步提升现金业务的洗钱风险防控刻不容缓。要以数据治理为抓手,建立以客户为中心的洗钱风险管理模式;以科技赋能为驱动,深化金融科技在反洗钱领域的运用实践;以金融为民为理念,全面...
关键词：反洗钱 金融机构 风险防控 
大额现金交易管理制度完善建议
《北方金融》2024年第8期81-85,共5页韩慧宇 候慧敏 初建威 拱爽 
近年来,我国在逐步构建“大额转账、小额扫码、现金兜底”的支付模式,各类移动支付工具蓬勃发展,但大额现金交易仍然规模巨大。现金具有去中心化、不记名等特征,贪污受贿、偷逃税款、洗钱等犯罪行为常通过大额现金交易的方式实现,危害...
关键词：大额现金 交易申报 数据监测 
美国个人大额现金申报制度及对我国的启示被引量：1
《福建金融》2021年第9期73-78,共6页吴卫锋 
个人大额现金收付存在巨大风险,严重威胁国家经济金融秩序和安全稳定。美国通过对个人现金收付申报进行系统的立法规范,对打击洗钱、涉税、涉毒、涉恐等犯罪活动发挥了重要作用。我国目前尚未对个人大额现金收付申报进行立法规范,这与...
关键词：个人大额现金收付 现金申报 现金管理 
银行网点需重视小面额人民币备付
《现代金融》2021年第8期56-56,共1页于祥彪 
当下大额现金需求下降,但部分客户对小面额现金兑换仍有特殊需求,而这一需求的偶发性较强,银行网点容易因库存不足而无法兑换;服务中也会有登记客户需求、留存客户信息及执行预约兑换“首问负责制”等不规范、不到位的现象。
关键词：银行网点 客户信息 首问负责制 兑换 大额现金 偶发性 需求下降 小面额人民币 
人民银行:整治拒收现金 稳妥推进数字人民币研发试点
《中国商界》2021年第5期106-107,共2页
人民银行近日召开了2021年货币金银和安全保卫工作电视会议。会议要求,下一阶段,要切实保障现金供应,稳妥推进数字人民币研发试点,持续深入做好整治拒收现金工作,不断完善大额现金管理试点,改进完善反假货币工作。
关键词：人民银行 现金供应 货币金银 电视会议 安全保卫工作 大额现金管理 稳妥推进 改进完善 
大额现金交付民间借贷案件审理思路分析被引量：1
《法制博览》2021年第10期112-113,共2页钟强 李对红 
被告抗辩借贷尚未实际发生并能作出合理说明的,人民法院应当综合考虑各种因素如借款人的支付能力、交易习惯、交付凭据及交付细节等进行判断,审慎判断借贷事实是否发生。
关键词：民间借贷 大额现金交付 审理 
德昌电机:大客户集中度过高 上市圈钱意图明显
《股市动态分析》2021年第6期46-47,共2页王炳根 
第一大客户销售占比超88%,客户集中度过高;供应商与客户存在严重重叠现象;董事长的直系亲属均为公司董事和大股东,内控制度极其堪忧,并且在上市前夕集中大额现金分红4.6亿元;在产能不饱和并且关键主营产品的产量逐年下滑的情况下,德昌...
关键词：客户集中度 现有产能 供应商 直系亲属 德昌 大额现金 内控制度 重叠现象 
医疗采购中的“一言堂”
《方圆》2020年第22期34-37,共4页常海 桑永亮 高志岩 
郭军担心从他人名下的银行卡取大额现金容易出问题,就在收到银行卡几天后执意将卡退还给了李冠峰。之后,李冠峰再次将郭军邀请到了自己的办公室,以行业规矩、朋友感情为由,给了郭军24万元现金,并保证说不会有事。
关键词：银行卡 冠峰 大额现金 行业规矩 一言堂 办公室 
基于服务实体经济视角下的大额现金管理研究被引量：2
《金融理论与实践》2020年第8期71-77,共7页闫新广 郭亮 
随着我国经济的发展,非现金支付工具逐步增加,但大额现金交易依然呈现出每年递增的趋势,这不仅会导致社会成本的增加,也可能造成一些通过现金进行洗钱的犯罪活动,因此要加大对大额现金的管理与监督。首先从大额现金管理的历史沿革以及...
关键词：货币发行 大额现金 非现金支付 管理监督 对策研究 
大额现金管理先行先试背景下的反洗钱工作思考被引量：1
《吉林金融研究》2020年第8期58-60,78,共4页荀雨杰 汪慧玲 
2020年7月1日,中国人民银行出台的《大额现金管理先行先试方案》(以下简称《方案》)在河北省开始正式实施,浙江省和深圳市也将于10月份开始试点。《方案》对"房地产建筑、医疗、批发零售、汽车销售"等重点涉现行业、"国家机关、国有企...
关键词：大额现金 管理 反洗钱 
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