大额现金管理

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人民银行:整治拒收现金 稳妥推进数字人民币研发试点
《中国商界》2021年第5期106-107,共2页
人民银行近日召开了2021年货币金银和安全保卫工作电视会议。会议要求,下一阶段,要切实保障现金供应,稳妥推进数字人民币研发试点,持续深入做好整治拒收现金工作,不断完善大额现金管理试点,改进完善反假货币工作。
关键词：人民银行 现金供应 货币金银 电视会议 安全保卫工作 大额现金管理 稳妥推进 改进完善 
央行拟开展大额现金管理,公众现金存取会否受限?
《企业界》2019年第12期47-47,共1页吴雨 
为推进大额现金管理工作,人民银行日前发出相关通知,拟在河北省、浙江省、深圳市试点开展大额现金管理,并向社会公开征求意见。为什么要开展大额现金管理?此举将对公众存取现金产生什么影响?近几年来,虽然我国非现金支付业务迅速发展,...
关键词：流通中现金 人民银行 非现金支付 大额现金管理 大额现金交易 央行 流通现金 现金存取 
大额现金管理国际经验及启示被引量：1
《中国金融》2019年第12期77-78,共2页中国人民银行货币金银局大额现金管理课题组 
近年来,非现金支付日益普及,但世界范围内现金需求有增无减,大额现金的使用仍较普遍。由于现金具有不记名、不可追踪等特点,大额现金容易为贪污腐败、偷逃税等洗钱犯罪行为和地下经济活动提供便利,可能危及国家经济金融秩序和安全。世...
关键词：现金管理制度 国际经验 大额现金 地下经济活动 经济金融秩序 世界范围 现金支付 现金需求 
美国大额现金管理对我国的借鉴作用
《财会学习》2019年第2期139-140,共2页郭宇 
美国大额现金管理工作和反洗钱工作密切关联。在法律法规方面,通过《银行保密法》对大额现金交易实施较为严格的管理和控制。同时,通过金融犯罪执法网络(以下称FinCEN),即美国金融情报中心,对大额现金交易信息进行集中收集、分析和处理...
关键词：现金管理工作 美国 反洗钱工作 借鉴 金融情报中心 银行保密法 法律法规 现金交易 
大额现金管理的国际经验及对我国的启示
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2018年第9期00225-00226,共2页张宇辰 李超 
现金管理和反洗钱是金融监管部门的重要职能;做好大额现金管理有利于维护我国经济金融稳定发展。但目前我国在大额现金管理中;存在着相关条例执行弱化、事前事中监管不足、各部门协同监管不够等问题。本文旨在从国外大额现金管理的先进...
关键词：大额现金 管理 
促进大额现金规范化管理的分析与研究——基于浙江省的调查被引量：2
《浙江金融》2018年第4期67-73,共7页李培芳 王强 张琦 樊豪 张卫 
本文结合企业和个人大额现金调查情况,对浙江省大额现金管理的现状与存在的问题进行了剖析,得出企业应重点关注制造业和大宗商品行业、个人应重点关注贸易服务业人群30万元及以上金额收支的结论,同时根据调研结论提出现有制度下可从建...
关键词：大额现金管理 调研 国际经验 长效机制 
大额现金管理问题研究
《现代审计与会计》2018年第3期57-58,共2页李少业 
近年来，世界各国大额现金服务监管战略正悄悄改变。印度、欧盟正在以大额现金管理为手段，控制现阶段灰色经济居高不下的状况，打击偷税、漏税的现象。本文就我国大额现金管理面临的新问题．提出应对的方法。
关键词：大额现金 管理研究 
大额现金管理与反洗钱工作相关性的思考
《时代金融》2012年第11Z期158-158,161,共2页陈祥友 
反洗钱工作与大额现金管理密不可分,采取措施加强和改进对大额现金收支的管理,从源头上遏制经济犯罪,使大额现金管理在反洗钱领域中发挥积极作用。
关键词：反洗钱 大额现金管理 相关性 思考 
大额现金管理中存在的问题及解决对策被引量：2
《山西财经大学学报》2011年第S1期194-194,共1页席鹏 
对大额现金管理工作中存在的主要问题进行了剖析,针对大额现金支付、现金审批、信用管理中的问题提出了建议,为大额现金管理工作的改进指明了方向。
关键词：人民银行 大额现金管理 现金需求 
大额现金交易问题及其对策研究被引量：1
《金融研究》2011年第4期187-196,共10页中国人民银行海口中心支行课题组 黄礼健 韩芳 朱米均 
当前现金管理中的一个突出问题是随着金融电子化快速发展,大额现金交易反而出现显著增长,这不仅导致社会成本支出的大量增加,而且给一些违法犯罪活动提供便利条件,因此迫切需要加强大额现金交易的监督和管理。本文从灰色经济学理论出发...
关键词：大额现金管理 反洗钱 灰色经济学 
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