银行保密法

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美国《银行保密法》遵循性绩效审计的借鉴
《航空财会》2022年第2期32-37,共6页何周洋 
美国西南边境地区存在较高与洗钱相关的风险,美国政府问责办公室(the U.S.Government AccountabilityOffice)根据《银行保密法》的要求对该地区银行的遵循情况进行审计。文章首先阐述了美国《银行保密法》的主要规定、银行BSA/AML合规...
关键词：银行保密法 洗钱 合规审计 美国 
商业银行反逃税合规管理研究——以英国汇丰银行巨额逃税处罚案为例
《金融发展评论》2020年第3期54-65,共12页苏如飞 
国际反逃税形势的发展强化了各国对商业银行反逃税合规管理要求。本文以2019年12月底的汇丰银行逃税处罚案为切入,对汇丰瑞士银行逃税处罚案当中暴露的反逃税合规管理机制缺陷进行剖析,研究汇丰瑞士银行罚单所展示的反逃税合规政策与程...
关键词：反逃税 银行保密法 瑞士银行 美国监管 合规管理 
美国大额现金管理对我国的借鉴作用
《财会学习》2019年第2期139-140,共2页郭宇 
美国大额现金管理工作和反洗钱工作密切关联。在法律法规方面,通过《银行保密法》对大额现金交易实施较为严格的管理和控制。同时,通过金融犯罪执法网络(以下称FinCEN),即美国金融情报中心,对大额现金交易信息进行集中收集、分析和处理...
关键词：现金管理工作 美国 反洗钱工作 借鉴 金融情报中心 银行保密法 法律法规 现金交易 
瑞士银行不再是“隐藏财富天堂”
《民族大家庭》2018年第6期33-33,共1页《新民晩报》 
瑞士银行巨头瑞银集团被控税务欺诈案2018年10月8日在巴黎开庭。法国国家金融犯罪部门指控瑞银及其法国分行帮助富有的法国客户把接近100亿欧元的财富转移至国外而逃避税收。如果瑞银被定罪,它将面临约50亿欧元的罚款。近年来,瑞银在其...
关键词：瑞士银行 财富转移 天堂 隐藏 银行保密法 瑞银集团 逃避税收 金融犯罪 
解密之痛 瑞士银行为储户保密制度或将终结
《法律与生活》2014年第12期12-19,共8页赵晓秋 胡庆波 彭俊勇 
80年前的1934年，瑞士制定了西方第一部银行法——《银行保密法》。这部法律中为储户设置的“绝对保密”制度吸引着各国政要、商界巨子和演艺明星把大把大把的钱存在瑞士各家银行，客户名单中包括萨达姆、卡扎菲和乌克兰前总统克托·亚...
关键词：银行保密法 瑞士银行 保密制度 储户 解密 行为 1934年 亚努科维奇 
瑞士银行 守不住的秘密
《八小时以外》2014年第6期100-103,共4页徐少杰 
与世界上的很多国家相比，瑞士不过是一个弹丸之地，但这仅有大约4.1万平方千米的地方却掌握着世界上三分之一的个人财富，银行保密法无疑是这个国家的秘密武器。一直以来，瑞士银行业秉承的绝对为客户保密的专业性使其成为全球富豪趋...
关键词：瑞士银行 秘密 银行保密法 银行保密制度 存款账户 个人财富 演艺明星 银行业 
后银行保密法时代瑞士私人银行走向何方
《国际金融》2014年第2期11-17,共7页张晓路 
2009年8月19日，瑞士政府与美国政府签署协议，同意瑞士银行在客户有不当逃税行为时提供客户信息。这一天被瑞士银行家称作《银行保密法》史上“最黑暗的一天”。2013年的10月15日，瑞士政府加入OECD合规及披露客户信息的合约。历经百...
关键词：私人银行业 瑞士政府 银行保密法 客户信息 银行保密制度 2009年 美国政府 逃税行为 
从韦格林银行倒闭案看瑞士银行业
《金融经济》2013年第6期58-59,共2页陈支农 
今年1月3日，在纽约一家法院举行的听证会上，瑞士最古老的私人银行韦格林银行承认曾协助100多位美国客户逃避税收，并将为此向美国支付5780万美元的赔偿，这家有着270多年历史的银行完成赔偿手续后将永远关闭。这一事件不仅给瑞士银行...
关键词：银行业 瑞士 银行倒闭 格林 银行保密法 逃避税收 私人银行 逃税行为 
从韦格林银行倒闭案看瑞士银行业的“与时俱进”
《国际金融》2013年第4期14-17,共4页陈支农 
刚刚开年的1月3日，在纽约一家法院举行的听证会上，瑞士最古老的私人银行韦格林银行承认曾协助100多位美国客户逃避税收，并将为此向美国支付5780万美元的赔偿，这家有着270多年历史的银行完成赔偿手续后将永远关闭。这一事件不仅给瑞...
关键词：银行业 瑞士 格林 与时俱进 银行倒闭 逃税行为 银行保密法 逃避税收 
角力瑞士银行,美国打响税务战
《法律与生活》2013年第4期8-9,共2页赵晓秋 
相对于日内瓦、卢梭和手表，瑞士这个位于欧洲中部的国家更让人熟悉的，似乎是其富人“避税天堂”的名号。不过，也许“天堂”正在消失。2013年1月3日，瑞上最古老的私人银行——韦格林银行因帮助100多位美国富人逃避税收12亿美元，遭...
关键词：瑞士银行 美国 税务 逃避税收 银行保密法 私人银行 日内瓦 曼哈顿 
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