韩芳

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完善我国金融控股公司反洗钱监管的政策研究被引量：4
《海南金融》2019年第1期57-61,共5页韩芳 程思超 李函晟 玄立平 王佳 
近年来,金融控股公司在我国蓬勃发展,但也带来一定风险,包括洗钱和恐怖融资风险。本文通过对照金融控股公司反洗钱监管的国际标准,借鉴国际经验,剖析我国对金融控股公司反洗钱监管中存在的问题,提出相应的政策建议,对完善相关监管机制...
关键词：金融控股公司 反洗钱 监管 
如何加强金融控股公司反洗钱监管
《当代金融家》2019年第1期144-145,共2页韩芳 程思超 李函晟 玄立平 王佳 
反洗钱主管部门应加大对金融控股公司的监管力度,从集团层面对金融控股公司开展反洗钱执法检查、风险评估和分类评级等监管活动,督导金融控股公司从集团层面落实好各项反洗钱监管政策。
关键词：金融控股公司 反洗钱监管 监管力度 主管部门 执法检查 风险评估 监管政策 
期货业洗钱风险及反洗钱监管思考
《海南金融》2017年第10期49-53,共5页韩芳 陈运珠 潘文娣 
我国期货市场恢复二十几年以来,行业发展迅速,行业的洗钱风险也在日益增加,期货业反洗钱工作不断面临新的挑战。本文从期货行业5大业务入手,分析了各项业务的洗钱风险,总结归纳了一些常见的洗钱手法,结合当前期货业反洗钱工作存在一些...
关键词：反洗钱 期货 风险 监管 
支付机构洗钱风险分析及对策研究
《当代金融家》2017年第4期134-135,共2页中国人民银行海口中心支行课题组 韩芳 
建立健全符合业务特点的客户身份识别机制，在充分利用商业银行机构鉴权结论的基础上，开发更智能化的数字认证技术，实现对交易确认介质的交叉认证。
关键词：银行机构 风险分析 洗钱 客户身份识别 认证技术 智能化 商业 交易 
支付机构洗钱风险分析及对策研究被引量：2
《海南金融》2017年第1期55-58,共4页韩芳 王佳 程思超 黎杨夫 玄立平 
随着网络技术及硬件设备的支持和普及,第三方支付已经渗入大众生活的方方面面,同时也成为越来越多犯罪资金清洗的一种隐蔽、便捷通道。本文以海南省为例,运用问卷调研的方法,结合日常监管情况,了解支付机构反洗钱工作开展情况,分析支付...
关键词：海南 支付 反洗钱 研究 
我国互联网保险业务洗钱风险分析及对策研究被引量：1
《河北金融》2016年第11期35-39,共5页人民银行海口中心支行反洗钱处课题组 韩芳 
近年来,我国互联网保险业务因其独特的优势迅速发展为一种新业态,但与此同时隐藏的洗钱风险也不容忽视。本文在介绍我国互联网保险业务发展基本情况和其反洗钱工作现状的基础上,分析了由于业务不断创新、产品和支付方式多样化、非面对...
关键词：互联网保险 洗钱 风险 
我国互联网保险业务洗钱风险分析及对策研究被引量：1
《区域金融研究》2016年第10期14-18,共5页韩芳 
近年来,我国互联网保险业务因其独特的优势迅速发展为一种新业态,但与此同时隐藏的洗钱风险也不容忽视。本文在介绍我国互联网保险业务发展的基本情况和其反洗钱工作现状的基础上,分析了由于其业务不断创新、产品和支付方式多样化、非...
关键词：互联网保险 洗钱 风险 
我国互联网保险业务洗钱风险分析及对策研究被引量：1
《海南金融》2016年第9期68-72,共5页韩芳 玄立平 何健 王佳 
近年来,我国互联网保险业务因其独特的优势迅速发展为一种新业态,但隐藏的洗钱风险也不容忽视。本文在介绍我国互联网保险业务发展的基本情况和其反洗钱工作现状的基础上,分析了其业务不断创新、产品和支付方式多样化、非面对面交易等...
关键词：互联网保险 洗钱 风险 
金融支持海南省旅游业发展的思考
《海南金融》2015年第12期77-81,共5页中国人民银行海口中心支行课题组 韩芳 
旅游业作为海南省的支柱产业,对全省经济转型升级发挥着非常重要的推动和促进作用,研究如何加快海南省旅游业发展显得极为重要。本文深入分析金融支持旅游业发展过程中存在的问题,从金融角度提出有针对性的对策建议,希望对未来海南省金...
关键词：金融 旅游业 建议 
我国P2P借贷行业洗钱风险及监管探究
《福建金融》2014年第12期69-72,共4页吴崇攀 韩芳 朱米均 黎扬夫 王佳 
随着互联网技术的快速发展和普及,以及人们对资本便利快捷的迫切需求,P2P借贷平台在我国蓬勃发展。但在现行法律法规和监管缺位的情形下,P2P借贷平台不仅缺少客户身份识别手段,还缺乏履行交易记录保存和可疑交易报告的责任,存在诸多洗...
关键词：P2P借贷 反洗钱 监管策略 
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