玄立平

作品数：58被引量：64H指数：4
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发文领域：经济管理政治法律文化科学更多>>
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完善我国金融控股公司反洗钱监管的政策研究被引量：4
《海南金融》2019年第1期57-61,共5页韩芳 程思超 李函晟 玄立平 王佳 
近年来,金融控股公司在我国蓬勃发展,但也带来一定风险,包括洗钱和恐怖融资风险。本文通过对照金融控股公司反洗钱监管的国际标准,借鉴国际经验,剖析我国对金融控股公司反洗钱监管中存在的问题,提出相应的政策建议,对完善相关监管机制...
关键词：金融控股公司 反洗钱 监管 
如何加强金融控股公司反洗钱监管
《当代金融家》2019年第1期144-145,共2页韩芳 程思超 李函晟 玄立平 王佳 
反洗钱主管部门应加大对金融控股公司的监管力度,从集团层面对金融控股公司开展反洗钱执法检查、风险评估和分类评级等监管活动,督导金融控股公司从集团层面落实好各项反洗钱监管政策。
关键词：金融控股公司 反洗钱监管 监管力度 主管部门 执法检查 风险评估 监管政策 
香港房地产反洗钱经验及借鉴被引量：1
《现代经济信息》2018年第23期257-258,共2页玄立平 李函晟 程思超 
当前随着我国金融领域反洗钱工作越来越深入地开展,洗钱犯罪分子通过金融机构进行洗钱的难度越来越大,而房地产领域因其交易隐蔽性强、交易金额大、房产增值潜力大和监管薄弱等特性,受到了洗钱犯罪分子的青睐,房地产日益成为犯罪分子洗...
关键词：香港房地产 反洗钱 经验 借鉴 
浅议虚拟货币反洗钱被引量：4
《知识经济》2017年第24期50-51,共2页玄立平 李函晟 王佳 
虚拟货币特别是比特币、莱特币等作为一种方便快捷的新型电子化支付工具,其完全匿名、保护隐私、便利高效等特性为不法分子洗钱提供了新渠道,而互联网大环境下虚拟货币发展的不确定性向现行的反洗钱机制提出了很大的挑战。本文在对虚拟...
关键词：虚拟货币 洗钱 风险 
探析比特币洗钱风险
《现代经济信息》2017年第24期328-328,共1页王佳 李函晟 玄立平 程思超 
本文介绍了当前比特币交易市场的基本情况,重点分析了利用比特币进行洗钱的风险特征,并提出了相关建议。
关键词：比特币 洗钱 风险 
支付机构洗钱风险分析及对策研究被引量：2
《海南金融》2017年第1期55-58,共4页韩芳 王佳 程思超 黎杨夫 玄立平 
随着网络技术及硬件设备的支持和普及,第三方支付已经渗入大众生活的方方面面,同时也成为越来越多犯罪资金清洗的一种隐蔽、便捷通道。本文以海南省为例,运用问卷调研的方法,结合日常监管情况,了解支付机构反洗钱工作开展情况,分析支付...
关键词：海南 支付 反洗钱 研究 
我国互联网保险业务反洗钱监管思考
《合作经济与科技》2016年第23期188-189,共2页玄立平 
随着电子商务的快速发展,互联网保险业务应运而生,并发展迅速、势头强劲。然而,在其快速发展的背后,业务不断创新、产品和支付方式多样化、非面对面交易等方面隐藏的洗钱风险也给监管部门带来新的挑战。本文在介绍我国互联网保险业务发...
关键词：互联网保险 洗钱 监管 
我国互联网保险业务洗钱风险分析及对策研究被引量：1
《海南金融》2016年第9期68-72,共5页韩芳 玄立平 何健 王佳 
近年来,我国互联网保险业务因其独特的优势迅速发展为一种新业态,但隐藏的洗钱风险也不容忽视。本文在介绍我国互联网保险业务发展的基本情况和其反洗钱工作现状的基础上,分析了其业务不断创新、产品和支付方式多样化、非面对面交易等...
关键词：互联网保险 洗钱 风险 
我国影子银行洗钱风险及其对策研究
《西部金融》2016年第3期94-96,共3页吴崇攀 王佳 黎扬夫 玄立平 
近几年,我国影子银行在金融脱媒、资金脱媒的不断演进中迅速发展起来,尤其各类理财产品、非银行金融机构销售的信贷类产品等创新性影子银行不断发展壮大。然而,经营不规范、风险不可控等问题仍然存在。本文对我国影子银行的洗钱风险进...
关键词：影子银行 洗钱风险 
银行代理保险业务洗钱风险分析及对策
《河北金融》2015年第3期70-72,共3页人民银行海口中心支行反洗钱处课题组 吴崇攀 玄立平 
近几年来,我国银行代理保险业务发展迅猛,给我国的经济金融注入了新的活力,但由于对洗钱风险认识不足,业务人员反洗钱技能不高,内控制度不健全等,使得银行代理保险业务中存在较高的洗钱风险,应予以关注。
关键词：银行代理保险 洗钱 风险 对策 
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