黎扬夫

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我国影子银行洗钱风险及其对策研究
《西部金融》2016年第3期94-96,共3页吴崇攀 王佳 黎扬夫 玄立平 
近几年,我国影子银行在金融脱媒、资金脱媒的不断演进中迅速发展起来,尤其各类理财产品、非银行金融机构销售的信贷类产品等创新性影子银行不断发展壮大。然而,经营不规范、风险不可控等问题仍然存在。本文对我国影子银行的洗钱风险进...
关键词：影子银行 洗钱风险 
我国P2P借贷行业洗钱风险及监管探究
《福建金融》2014年第12期69-72,共4页吴崇攀 韩芳 朱米均 黎扬夫 王佳 
随着互联网技术的快速发展和普及,以及人们对资本便利快捷的迫切需求,P2P借贷平台在我国蓬勃发展。但在现行法律法规和监管缺位的情形下,P2P借贷平台不仅缺少客户身份识别手段,还缺乏履行交易记录保存和可疑交易报告的责任,存在诸多洗...
关键词：P2P借贷 反洗钱 监管策略 
反洗钱法人监管制度框架及其实施路径被引量：1
《海南金融》2013年第12期52-55,共4页吴崇攀 韩芳 朱米均 黎扬夫 王佳 
实施反洗钱法人监管是优化监管资源配置、实现风险为本监管的重要措施。目前反洗钱法人监管在我国刚刚起步,监管体系的架构和实施路径尚处于不断探索和修正的阶段。文本从分析反洗钱法人监管的目的和作用入手,对反洗钱法人监管的基本原...
关键词：反洗钱 法人监管 制度框架 路径 
村镇银行反洗钱工作问题分析
《海南金融》2012年第10期34-36,共3页韩芳 朱米均 黎扬夫 
作为新型农村金融机构,村镇银行由于受到各种主客观条件的限制,在反洗钱工作开展中遇到了不小的挑战。本文以海南为例,探讨了村镇银行反洗钱工作存在的问题,并在此基础上从完善相关法律规定、加大政策扶持力度、强化监督检查、加大反洗...
关键词：反洗钱 村镇银行 问题 
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