反洗钱法人监管制度框架及其实施路径  

作　　者：吴崇攀[1] 韩芳[1] 朱米均[1] 黎扬夫[1] 王佳[1] 

机构地区：[1]中国人民银行海口中心支行,海南海口570105

出　　处：《海南金融》2013年第12期52-55,共4页Hainan Finance

摘　　要：实施反洗钱法人监管是优化监管资源配置、实现风险为本监管的重要措施。目前反洗钱法人监管在我国刚刚起步,监管体系的架构和实施路径尚处于不断探索和修正的阶段。文本从分析反洗钱法人监管的目的和作用入手,对反洗钱法人监管的基本原则和制度框架进行初步探索,并对其实施路径进行了相应探讨,以期为完善我国反洗钱法人监管体系有所助益。

关 键 词：反洗钱 法人监管 制度框架 路径 

分 类 号：F831[经济管理—金融学]