如何加强金融控股公司反洗钱监管  

作　　者：韩芳[1] 程思超 李函晟[1] 玄立平[1] 王佳[1] 

机构地区：[1]中国人民银行海口中心支行

出　　处：《当代金融家》2019年第1期144-145,共2页Modern Bankers

摘　　要：反洗钱主管部门应加大对金融控股公司的监管力度,从集团层面对金融控股公司开展反洗钱执法检查、风险评估和分类评级等监管活动,督导金融控股公司从集团层面落实好各项反洗钱监管政策。

关 键 词：金融控股公司 反洗钱监管 监管力度 主管部门 执法检查 风险评估 监管政策 

分 类 号：F832.39[经济管理—金融学]