支付机构洗钱风险分析及对策研究  

作　　者：韩芳[1] 王佳[1] 程思超 黎杨夫 玄立平[1] 

机构地区：[1]中国人民银行海口中心支行,海南海口570105

出　　处：《海南金融》2017年第1期55-58,共4页Hainan Finance

摘　　要：随着网络技术及硬件设备的支持和普及,第三方支付已经渗入大众生活的方方面面,同时也成为越来越多犯罪资金清洗的一种隐蔽、便捷通道。本文以海南省为例,运用问卷调研的方法,结合日常监管情况,了解支付机构反洗钱工作开展情况,分析支付机构反洗钱工作存在问题,挖掘风险点,探讨监管对策,为进一步落实风险为本监管理念提供参考。

关 键 词：海南 支付 反洗钱 研究 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学]