期货业洗钱风险及反洗钱监管思考  

作　　者：韩芳[1] 陈运珠[1] 潘文娣[1] 

机构地区：[1]中国人民银行海口中心支行,海南海口570105

出　　处：《海南金融》2017年第10期49-53,共5页Hainan Finance

摘　　要：我国期货市场恢复二十几年以来,行业发展迅速,行业的洗钱风险也在日益增加,期货业反洗钱工作不断面临新的挑战。本文从期货行业5大业务入手,分析了各项业务的洗钱风险,总结归纳了一些常见的洗钱手法,结合当前期货业反洗钱工作存在一些问题和漏洞,提出相关意见和建议,希望以此促进期货业反洗钱工作的进一步提高。

关 键 词：反洗钱 期货 风险 监管 

分 类 号：F724.5[经济管理—产业经济]