检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
机构地区:[1]中国人民银行海口中心支行,海南海口570105
出 处:《海南金融》2017年第10期49-53,共5页Hainan Finance
摘 要:我国期货市场恢复二十几年以来,行业发展迅速,行业的洗钱风险也在日益增加,期货业反洗钱工作不断面临新的挑战。本文从期货行业5大业务入手,分析了各项业务的洗钱风险,总结归纳了一些常见的洗钱手法,结合当前期货业反洗钱工作存在一些问题和漏洞,提出相关意见和建议,希望以此促进期货业反洗钱工作的进一步提高。
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