反洗钱视角下金融机构大额现金管理探讨  

作　　者：胡雯 

机构地区：[1]六枝特区农村信用合作联社

出　　处：《当代县域经济》2025年第3期102-103,共2页

摘　　要：随着修订后的《中华人民共和国反洗钱法》正式施行,进一步提升现金业务的洗钱风险防控刻不容缓。要以数据治理为抓手,建立以客户为中心的洗钱风险管理模式;以科技赋能为驱动,深化金融科技在反洗钱领域的运用实践;以金融为民为理念,全面做好大额现金管理宣传教育工作。

关 键 词：反洗钱 金融机构 风险防控 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]