联网核查系统

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相关作者：徐晓林李卫东章有军黄煌刘小文更多>>
相关机构：中国人民银行国家外汇管理局海关总署中国银行股份有限公司更多>>
相关期刊：《西部金融》《中国银行业》《现代金融》《中南林业科技大学学报（社会科学版）》更多>>
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政策要揽
《国际融资》2019年第8期56-57,共2页齐芳 
国务院印发《关于促进乡村产业振兴的指导意见》经李克强总理签批,国务院近日印发《关于促进乡村产业振兴的指导意见》。《意见》明确,乡村产业根植于县域,以农业农村资源为依托,以农民为主体,以农村一、二、三产业融合发展为路径。
关键词：联网核查系统 乡村产业 公募基金 保险资金投资 公开募集 信用增级 重组上市 审计工作底稿 信托公司 《上市公司重大资产重组管理办法》 集合资金信托 小微企业金融服务 
政策关键词
《金融博览》2019年第14期5-5,共1页
四部门建成企业信息联网核查系统6月26H,中国人民银行、工业和信息化部、国家税务总局、国家市场监督管理总局四部门联合召开企业信息联网核查系统启动会。建设企业信息联网核査系统是取消企业账户许可、优化企业账户服务、全面加强企...
关键词：关键词 联网核查系统 国家税务总局 企业信息 服务型政府 政策 中国人民银行 市场监督管理 
财经要闻
《中国信用卡》2019年第7期90-91,共2页
企业信息联网核查系统建成并运行6月26日,人民银行、工业和信息化部、国家税务总局、国家市场监督管理总局四部门联合召开企业信息联网核查系统启动会。会上人民银行分别与相关部门签署了合作备忘录。建设企业信息联网核查系统是贯彻落...
关键词：联网核查系统 央行票据 银行卡产业 包商银行 存款保险基金 受理商户 小微企业金融服务 银行卡市场 中国银联 
行业热搜
《中国银行业》2019年第7期8-9,共2页
'不忘初心、牢记使命'主题教育动员大会6月10日,银保监会党委召开系统'不忘初心、牢记使命'主题教育动员大会。银保监会党委书记、主席郭树清在动员时指出,当前形势下,此次主题教育正当其时,将进一步推动广大党员不断增强'四个意识'、坚...
关键词：国际咨询委员会 联网核查系统 中资银行 专项治理 经纪业务 
做好个人客户身份识别 打击金融犯罪
《上海农村金融》2018年第3期16-19,共4页杨倩雯 
随着科技的发展，近年来兴起的大数据和互联网金融热潮也让不法分子有了更多样的违法作案途径。本文建议通过识别个人客户身份来加强客户反洗钱审查，起到严厉打击金融违法犯罪行为的作用。本文在银行执行个人客户身份识别政策过程中发...
关键词：客户身份识别 个人账户 金融犯罪 违法犯罪行为 联网核查系统 客户信息 建设性意见 不法分子 
严把开户证件审核关谨防银行卡沦为洗钱犯罪工具
《北方金融》2016年第3期108-109,共2页彭日东 刘登举 刘剑平 
一、严把开户证件审核关 在办理具体业务过程中，当柜员接收客户提交的开户业务申请后，必须从客户所提交的身份证件上的字迹、防伪标示、证件照片的清晰度等方面审查身份证件的真伪，并牢记证件上照片的主要显明特征。同时开展人证合...
关键词：身份证件 犯罪工具 开户 审核 银行卡 联网核查系统 洗钱 业务过程 
银行卡反洗钱存难点
《中国金融》2014年第22期93-93,共1页刘哲 荀雨杰 贾学平 
银行卡的推广使用对促进消费、减少现金流通及降低交易成本具有积极作用,但银行卡在给人们的生活、生产带来便利的同时,其面临的洗钱风险也日益受到关注。银行卡反洗钱工作难点第一,客户身份信息识别难。客户身份识别是银行机构反洗钱...
关键词：反洗钱工作 银行卡 客户身份识别 身份证号码 信息识别 银行机构 联网核查系统 反洗钱义务 
中华人民共和国农业部 中华人民共和国海关总署公告
《中华人民共和国农业农村部公报》2014年第11期61-62,共2页
根据《中华人民共和国农业部中华人民共和国海关总署公告》（第1696号），对金枪鱼等4类水产品进口实施《合法捕捞产品通关证明》制度；根据《中华人民共和国农业部中华人民共和国海关总署公告》（第2146号），对从俄罗斯进口的狭鳕等...
关键词：中华人民共和国海关总署 中华人民共和国农业部 公告 产品进口 通关效率 联网核查系统 有效防范 捕捞 
基层之声
《农村金融研究》2013年第12期74-75,共2页
周枫：按章操作弥补二代身份证＂天生缺陷＂ 中国农业银行徐州铜山支行周枫2013年10月24日来稿指出,最近有关居民二代身份证丢失后被冒用的消息成为舆论关注的焦点,民众和媒体纷纷指责二代身份证存在＂天生缺陷＂。如何防范＂天生缺陷...
关键词：中国农业银行 联网核查系统 规避风险 身份证 规章制度 缺陷 天生 操作 
联网核查系统对经济发展的影响被引量：1
《金融科技时代》2013年第7期99-99,共1页刘小文 
联网核查公民身份信息系统（以下简称“联网核查系统”），是中国人民银行和公安部推动银行账户实名制切实落实的一项重要举措，得到了广大人民群众的理解和支持，对当前经济金融发展意义重大，影响深远。
关键词：信息系统 经济发展 核查 联网 中国人民银行 银行账户 人民群众 实名制 
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