《第四轮互评估程序》内容及启示  

作　　者：中国人民银行吉林省分行反洗钱课题组 荀雨杰[2] 魏景茹 

机构地区：[1]不详 [2]中国人民银行吉林省分行 [3]中国人民银行松原市分行

出　　处：《中国金融》2023年第18期78-79,共2页China Finance

摘　　要：FATF是制定反洗钱国际标准的机构,通过互评估不断识别和审查反洗钱和反恐怖融资具有战略性缺陷的司法管辖区对国际金融体系构成的风险,并密切监测其成员遵守国际标准的进展情况。FATF国际标准通常也称为FATF《40项建议》(简称FATF建议),是FATF所有成员实现打击洗钱和恐怖融资犯罪的共同遵循。目前全球已有200多个国家和地区致力于实现FATF建议并同意对其执行水平进行评估。

关 键 词：国际金融体系 反洗钱 FATF 评估程序 国际标准 反恐怖融资 战略性 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学] D996.2[政治法律—经济法学]