金融行动特别工作组

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我国特定非金融机构反洗钱监管制度完善的困境及其出路被引量：2
《东北大学学报（社会科学版）》2024年第2期111-120,共10页马文博 
国家社会科学基金重大资助项目(21&ZD209)。
在强化反洗钱监管的国际共识背景下,如何弥补我国特定非金融机构反洗钱监管的规制短板成为亟待解决的问题。作为一种非典型的制度移植,取形于国际共识标准的特定非金融机构反洗钱监管制度构建与我国社会经济发展存在排斥反应,既难以与...
关键词：反洗钱 金融行动特别工作组 特定非金融机构 制度移植 合规 
FATF对洗钱犯罪的立法建议与评估意见研究
《吕梁教育学院学报》2023年第4期117-123,128,共8页张建萍 王鹏飞 
金融行动特别工作组(FATF)根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》精神,所作的反洗钱国际标准以及开展的互评估意见,对于完善和改进反洗钱工作具有重要意义。《打击洗钱、恐怖融资和扩散融资的国际...
关键词：金融行动特别工作组(FATF) 反洗钱 自洗钱 上游犯罪 互评估 
全球FATF第四轮互评估结果分析
《中国金融》2023年第12期87-88,共2页裴绍军 梁绥 
FATF(反洗钱金融行动特别工作组)互评估是深入分析打击洗钱和恐怖主义融资措施的实施和有效性的国家报告,由各国(地区)推选专家进行相互评估,报告深入描述和分析一个国家(地区)防止滥用金融体系犯罪的制度,并为该国(地区)进一步加强其...
关键词：金融行动特别工作组 FATF 反洗钱 合规性 有效性指标 金融体系 扩散融资 恐怖融资 
FATF新标准下受益所有人识别问题
《银行家》2023年第2期136-137,共2页魏景茹 
近年来,随着国际社会对提高法人和法律安排受益所有人(beneficial owner)信息透明度的关注,各国积极推动受益所有人相关立法和工作实践.我国按照反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF)新标...
关键词：金融行动特别工作组 反洗钱 发达国家经验 信息透明度 FATF 法人实体 受益所有人 识别问题 
金融行动特别工作组反洗钱动态被引量：2
《现代世界警察》2022年第10期18-25,共8页熊安邦 
湖北警官学院社会治安治理研究中心2022年度项目“自洗钱入罪的理解与适用”的阶段成果。
金融行动特别工作组(以下简称FATF)是专门致力于控制洗钱的国际组织,于1989年7月根据西方七国集团的经济宣言建立。目前,已经发展成为拥有39个成员(37个国家和地区及2个区域组织,即欧盟委员会和海湾阿拉伯国家合作委员会)、9个联系成员...
关键词：金融行动特别工作组 政府间组织 七国集团 反洗钱 欧盟委员会 FATF 恐怖主义 
澳大利亚警方对布谷鸟洗钱犯罪的界定与治理
《现代世界警察》2022年第10期49-53,共5页蒂莫西·安德希尔 戴铭 
澳大利亚是世界上较早将洗钱作为刑事犯罪开展打击的国家之一,是全球反洗钱和反恐融资领域最具权威的政府间国际组织“金融行动特别工作组”(FATF)的成员国,也是该组织在亚太地区秘书处机构的发起国和资助国之一。澳大利亚由司法部负责...
关键词：金融行动特别工作组 政府间国际组织 反洗钱 反恐融资 取证工作 发起国 澳大利亚 洗钱犯罪 
全球治理中的知识生产与结构性权力竞争——以专业性国际组织FATF为例被引量：6
《太平洋学报》2022年第9期11-22,共12页陈雪莲 
国家社会科学基金重点项目“基于党史与比较政治学视角的干部激励机制研究”(19AZZ009)的阶段性研究成果
为什么在军事等强制性力量使用受限的当下,以美国为首的西方发达国家仍然拥有国际秩序中的决定性权威?“结构性权力”解释框架将金融信贷、知识生产提到了和国家安全、产业布局同等重要的地位,这是对当代国际政治经济格局极具洞见性的...
关键词：全球治理 结构性权力 知识生产 金融行动特别工作组(FATF) 
贸易洗钱风险管控研究报告--基于金融行动特别工作组和埃格蒙特集团最新成果被引量：1
《金融言行（杭州金融研修学院学报）》2022年第3期46-49,共4页肖琴 刘威 
随着经济全球化的推进,国际贸易繁荣发展。在经济繁荣的同时,犯罪分子也趁机利用国际贸易网络洗钱或开展恐怖融资。由于贸易活动的多变性和复杂性,贸易洗钱和恐怖融资(以下简称贸易洗钱)的识别对商业银行来说充满挑战。金融行动特别工作...
关键词：金融行动特别工作组 风险管控 贸易洗钱 风险指标 融资方式 犯罪分子 埃格蒙特 贸易繁荣 
金融机构洗钱风险评估方法研究
《银行家》2022年第2期91-92,共2页魏景茹 
反洗钱金融行动特别工作组于2012年2月讨论通过《打击洗钱、恐怖融资和扩散融资的国际标准:FATF建议》,要求各国基于风险为本的方法,确定、评估和了解其所面临的洗钱和恐怖分子融资风险,从而实施反洗钱措施或其他打击行动缓释风险。识...
关键词：金融机构 金融行动特别工作组 控制风险 洗钱风险评估 风险为本 反洗钱 融资风险 扩散融资 
以合规检查为契机 提高反洗钱能力被引量：1
《现代商业银行》2021年第11期66-69,共4页刘琛 
在FATF(反洗钱金融行动特别工作组)第四轮互评估驱动下,反洗钱"强监管、严问责、重处罚"成为新常态。监管手段也日益丰富,对金融机构反洗钱工作的管理越来越细致规范,越来越有效。虽然中国反洗钱处罚金额与全球平均水平仍存在一定差距,...
关键词：反洗钱 人民银行 金融行动特别工作组 监管手段 金融机构 新常态 检查监督 FATF 
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