金融机构洗钱风险评估方法研究  

Research on Money Laundering Risk Assessment Methods of Financial Institutions

作　　者：魏景茹 

机构地区：[1]中国人民银行松原市中心支行

出　　处：《银行家》2022年第2期91-92,共2页The Chinese Banker

摘　　要：反洗钱金融行动特别工作组于2012年2月讨论通过《打击洗钱、恐怖融资和扩散融资的国际标准:FATF建议》,要求各国基于风险为本的方法,确定、评估和了解其所面临的洗钱和恐怖分子融资风险,从而实施反洗钱措施或其他打击行动缓释风险。识别并评估洗钱和恐怖融资风险是控制风险的前提,本文通过对比美国、比利时、孟加拉国金融机构洗钱风险评估方法,提出我国开展金融机构洗钱风险评估工作建议,为有效开展风险评估提供参考。

关 键 词：金融机构 金融行动特别工作组 控制风险 洗钱风险评估 风险为本 反洗钱 融资风险 扩散融资 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]