贸易洗钱风险管控研究报告--基于金融行动特别工作组和埃格蒙特集团最新成果  

作　　者：肖琴 刘威 

机构地区：[1]中国工商银行内控合规部

出　　处：《金融言行（杭州金融研修学院学报）》2022年第3期46-49,共4页

摘　　要：随着经济全球化的推进,国际贸易繁荣发展。在经济繁荣的同时,犯罪分子也趁机利用国际贸易网络洗钱或开展恐怖融资。由于贸易活动的多变性和复杂性,贸易洗钱和恐怖融资(以下简称贸易洗钱)的识别对商业银行来说充满挑战。金融行动特别工作组(FATF)和埃格蒙特集团(Egmont Group)于2020年12月发布《贸易洗钱:趋势和发展》报告(以下简称《报告》),于2021年3月发表《贸易洗钱:风险指标》(以下简称《风险指标》),介绍贸易洗钱的定义、融资方式、易被利用洗钱的行业、洗钱技术以及商业银行面临的贸易洗钱挑战,提出可疑行为识别的风险指标,并根据最佳实践提出缓释贸易洗钱风险建议。

关 键 词：金融行动特别工作组 风险管控 贸易洗钱 风险指标 融资方式 犯罪分子 埃格蒙特 贸易繁荣 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]