澳大利亚警方对布谷鸟洗钱犯罪的界定与治理  

Defning and Combatting Cuckoo Smurfng in Australia

作　　者：蒂莫西·安德希尔 戴铭 

机构地区：[1]不详 [2]江苏省南京市公安局刑事侦查局外国人犯罪调查大队

出　　处：《现代世界警察》2022年第10期49-53,共5页Modern World Police

摘　　要：澳大利亚是世界上较早将洗钱作为刑事犯罪开展打击的国家之一,是全球反洗钱和反恐融资领域最具权威的政府间国际组织“金融行动特别工作组”(FATF)的成员国,也是该组织在亚太地区秘书处机构的发起国和资助国之一。澳大利亚由司法部负责统筹协调和组织实施全国反洗钱工作;联邦警察局负责处理《犯罪收益法》中规定的洗钱刑事罪行及取证工作;总检察长办公室负责组织对反洗钱立法实施情况的检查与评估。

关 键 词：金融行动特别工作组 政府间国际组织 反洗钱 反恐融资 取证工作 发起国 澳大利亚 洗钱犯罪 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]