反恐融资

作品数：61被引量：110H指数：6
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相关领域：经济管理政治法律更多>>
相关作者：童文俊熊海帆温海燕郭建伟郇志坚更多>>
相关机构：中国人民银行复旦大学中国人民武装警察部队学院北京师范大学更多>>
相关期刊：《区域金融研究》《金融监管研究》《中国金融》《成都理工大学学报（社会科学版）》更多>>
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《金融电子化》2024年第11期93-93,共1页
反洗钱监管:欧盟增强加密货币合规性管理。4月28日,欧洲议会批准了一套对加密货币加强反洗钱和反恐融资能力的法规,促进加密货币监管的完整性和透明度。该法规包括第六项反洗钱指令、欧盟“单一规则手册”法规和反洗钱法法规,有望引发...
关键词：欧洲议会 反洗钱 合规性 反恐融资 范式转变 加密货币 欧盟 透明度 
澳大利亚警方对布谷鸟洗钱犯罪的界定与治理
《现代世界警察》2022年第10期49-53,共5页蒂莫西·安德希尔 戴铭 
澳大利亚是世界上较早将洗钱作为刑事犯罪开展打击的国家之一,是全球反洗钱和反恐融资领域最具权威的政府间国际组织“金融行动特别工作组”(FATF)的成员国,也是该组织在亚太地区秘书处机构的发起国和资助国之一。澳大利亚由司法部负责...
关键词：金融行动特别工作组 政府间国际组织 反洗钱 反恐融资 取证工作 发起国 澳大利亚 洗钱犯罪 
反洗钱和反恐融资视角下受益所有人透明度问题检视被引量：1
《成都理工大学学报（社会科学版）》2021年第5期43-50,共8页邵朱励 
2018年度国家社会科学基金一般项目“大数据背景下跨境税源信息监控法律规则重构及中国应对研究”(18BFX209);安徽省高校人文社科重点研究项目“中外金融账户涉税信息自动交换法律机制研究”(SK2018A0446)。
根据2019年4月FATF公布的《中华人民共和国反洗钱和反恐怖融资措施互评报告》,我国保障法人和法律安排的受益所有人透明度的执行措施不符合FATF反洗钱和反恐融资国际标准。我国应拓宽法人受益所有人信息获取渠道,规定无记名股票必须实...
关键词：受益所有人 反洗钱 反恐融资 透明度 FATF互评 
国际反恐融资情报体系发展研究被引量：3
《情报杂志》2021年第2期77-82,共6页王延伟 冯春江 李强 
重庆市教委2018年人文社会科学项目“多中心理论视阈下国际反洗钱监管合作研究”(编号:18SKGH050)研究成果之一。
[目的/意义]目前,国内反恐情报主要集中在立法、执法及合作机制等领域,对国际反恐融资情报领域研究则较为薄弱。[方法/过程]阐述了国际反恐融资情报体系的形成及特征,论述了组织系统“情报决议—情报政策—情报合作—情报执行”和管理...
关键词：情报体系 反恐 恐怖融资 金融行动特别工作组 
反洗钱升级
《财新周刊》2020年第34期58-68,共11页彭骎骎 
2020年6月24日,反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering,FATF)第31届第三次全会首次在线上举行。中国人民银行行长易纲通过视频连线致辞,这是中国央行行长第一次在FATF全会上致辞。成立于1989年的FA...
关键词：反洗钱 金融行动特别工作组 政府间国际组织 反恐融资 易纲 FATF 
上海打造国际金融中心的新模式
《金融博览》2020年第15期1-1,共1页丁剑平 
2009年4月国发19号文对加快推进上海国际金融中心建设提出总体目标和要求,明确提出上海"到2020年,基本建成与我国经济实力以及人民币国际地位相适应的国际金融中心"。中国人民银行行长易纲2020年6月18日在第十二届陆家嘴论坛发表演讲时...
关键词：资本项目可兑换 国际金融中心 反避税 陆家嘴论坛 反洗钱 监管要求 反恐融资 易纲 
韩国第四轮互评估分析及对我国反洗钱工作的启示
《吉林金融研究》2020年第8期64-67,共4页侯昊男 田晓天 李欣茹 
金融行动特别工作组(以下简称"FATF")成立于1989年,目前已经成为国际反洗钱/反恐融资领域最有影响力、最具权威性的国际组织,成员包括37个国家和地区。FATF不定期对其成员提供一个在执行反洗钱/反恐融资的评估(以下简称"互评估"),给出...
关键词：FATF 互评估 反洗钱/反恐融资 
声音
《金融博览》2019年第20期11-11,共1页
“数字货币什么时候能够推出来,我们现在没有时间表,还会有一系列的研究、测试、试点、评估和风险防范,特别是数字货币如果跨境使用,这里面还有反洗钱、反恐融资、反避税天堂和‘知道你的客户’等一系列的监管要求。”
关键词：数字货币 风险防范 反恐融资 监管要求 时间表 反洗钱 反避税 跨境 
反恐融资领域的国际机制间合作——政治机会与决策程序的视角被引量：5
《世界经济与政治》2019年第9期107-131,158-159,共27页刘宏松 林海文 
国际机制间合作需要满足能力互补和目标相容两个条件。在能力互补的两项国际机制之间需要达成目标相容,才能实现合作。政治机会可以改变源机制成员国对解决特定问题的优先性认识以及目标机制成员国对特定问题的紧迫性认识,从而促进相容...
关键词：反恐融资 政治机会 决策程序 国际机制 金融行动特别工作组 
国际税讯10则
《国际税收》2019年第3期81-81,共1页龚辉文 
OECD公布应对数字化税收挑战解决方案公开征求意见2月13日,OECD公布《税基侵蚀与利润转移项目公众咨询文件:应对经济数字化的税收挑战》,对应对数字化税收挑战的用户参与提案、营销型无形资产提案、显著经济存在提案等进行公众咨询。征...
关键词：增值税税率 个人所得税 房产价值 税收征管 反恐融资 反洗钱 房产税 公众咨询 
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