受益所有人

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反洗钱受益所有人识别工作的探索与思考
《中国银行业》2025年第2期27-30,共4页咸陈联 王赫 顾欣怡 
《受益所有人信息管理办法》与修订后的《反洗钱法》颁布实施,标志着我国在反洗钱和市场主体透明度建设方面的重要进展,也意味着受益所有人识别工作进入新阶段。金融机构应积极研究、推动相关工作的开展,将履行反洗钱义务的责任进一步...
关键词：金融机构 反洗钱 市场主体 信息管理 金融安全 《反洗钱法》 受益所有人 探索与思考 
我国受益所有人信息备案管理制度日臻完善
《中国外汇》2025年第1期38-39,42,43,共4页袁治杰 曲政 
《受益所有人信息管理办法》的实施和《受益所有人信息备案指南》(第一版)的发布,标志着我国在反洗钱领域迈出了重要的一步。未来我国将全面提升金融体系的透明度与安全性,有效应对全球反洗钱监管的复杂挑战。
关键词：反洗钱监管 信息管理 金融体系 管理制度 受益所有人 有效应对 备案 透明度 
受益所有人识别有关实践探讨研究
《当代金融家》2024年第12期146-147,共2页柴椿梓 周冰洁 武雁晓 
本文对受益所有人识别的重要意义进行深入分析,对国外开展受益所有人识别的经验进行研究,结合我国现状对有效开展受益所有人识别工作提出政策建议。在金融行业,特别是在反洗钱(AML)和合规性领域,识别受益所有人(Beneficial Owner, BO)...
关键词：金融资产 金融行业 反洗钱 合规性 法律实体 我国现状 实践探讨 受益所有人 
对我国外国公司受益所有人备案制度的思考
《中国外汇》2024年第22期56-59,共4页郭华春 崔文阳 
2024年4月30日,中国人民银行与国家市场监督管理总局联合发布《受益所有人信息管理办法》(以下简称《管理办法》),建立了我国关于公司、合伙企业等法律实体的受益所有人登记制度。2024年10月28日,两部门再次联合发布《受益所有人信息备...
关键词：法律实体 市场监督管理 受益所有人 主体范围 信息管理 反洗钱 登记制度 合伙企业 
受益所有人信息管理办法
《中华人民共和国国务院公报》2024年第16期22-24,共3页
中国人民银行国家市场监督管理总局令﹝2024﹞第3号《受益所有人信息管理办法》已经中国人民银行行务会议审议通过和国家市场监督管理总局审签,并经国务院批准,现予发布,自2024年11月1日起施行。中国人民银行行长潘功胜市场监管总局局...
关键词：市场监督管理 企业登记管理 市场透明度 市场监管 信息管理 反洗钱 罗文 市场秩序 
解读受益所有人信息备案制度
《中国外汇》2024年第12期10-13,共4页孙昊天 肖斌 
《受益所有人信息管理办法》从受益所有人信息备案的适用范围、认定标准、备案事项、法律责任等角度,简明扼要地构建起市场主体受益所有人信息备案制度的框架。2024年4月30日,中国人民银行与国家市场监督管理总局联合发布《受益所有人...
关键词：市场监督管理 信息管理 市场主体 受益所有人 法律责任 认定标准 答记者问 适用范围 
主要经济体受益所有人登记制度比较
《中国外汇》2024年第12期14-18,共5页袁治杰 
受益所有人登记制度是新生事物,其运行状况如何,对此并没有全面的评估。我国的《中华人民共和国反洗钱法》还在紧锣密鼓的修订过程中,《受益所有人信息管理办法》也要到2024年11月才开始施行,在这个过程中,密切关注国外的立法与实务操...
关键词：修订过程 信息管理 登记制度 反洗钱法 受益所有人 实务操作 新生事物 运行状况 
国际组织有关受益所有人的规则分析
《中国外汇》2024年第12期19-23,共5页徐文鸣 吕耘瑶 
尽管存在诸多挑战,加大反洗钱打击力度和维护金融市场国际秩序的愿景依旧,未来各国和国际组织将持续围绕标准拉齐、条文细化、技术支撑、合作深入,持续完善和发展受益所有人制度。受益所有人(Beneficial Owner)的识别与透明度在全球金...
关键词：反洗钱 受益所有人 规则分析 金融市场 全球金融监管 法律框架 完善和发展 打击力度 
受益所有人在中国的应用起源、发展与变迁
《中国外汇》2024年第12期24-28,共5页蔡宁伟 
受益所有人在我国的应用经历了“从无到有”“从模糊到明确”“从税务到反洗钱”“从金融监管到企业监管”的四大变迁。受益所有人(Beneficial Owner)的概念自1983年起在我国应用,经历了“从无到有”“从模糊到明确”“从税务到反洗钱...
关键词：企业监管 金融监管 反洗钱 受益所有人 阶段性特征 应用经历 深化改革开放 发展与变迁 
我国金融机构识别受益所有人实践与建议
《中国外汇》2024年第12期29-31,共3页薛景 何文慧 
金融机构作为反洗钱义务主体,应切实承担客户尽职调查义务,遵循勤勉尽责、风险为本、实质重于形式原则,做好受益所有人识别,协助防范利用法人工具洗钱。受益所有人是国际反洗钱领域的关注热点。根据国际组织金融行动特别工作组(FATF)定...
关键词：金融机构 实质重于形式原则 风险为本 犯罪所得 受益所有人 洗钱活动 法人机构 反洗钱义务 
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